威斯康星州推出公共追蹤器，打擊加密貨幣投資詐騙01928374656574839201

魯霍拉明·哈克沙納斯

最後更新：

2024年7月31日，10:36 EDT | 2分鐘閱讀

威斯康辛州金融機構（DFI）推出了一個公開可訪問的投資詐騙追蹤器，旨在打擊金融和加密詐騙和欺詐。

根據DFI的報告，威斯康星州的居民在2022年1月至2024年6月間成為了大約355萬美元的詐騙受害者。

為防止未來損失，新推出的追蹤器依賴消費者投訴來編制必要的威脅數據，主要目標是警示公眾防範詐騙，並使詐騙者日益難以欺騙更多投資者。

威斯康星追蹤器目錄中包含22個過去投訴條目

該跟蹤器已經記錄了22個條目，這些條目來自以往的投訴，其中很多受害者被誘入豬肉加工計劃或欺詐性加密貨幣交易平臺。

“通過我們的新的投資詐騙追蹤器，結合嚴格的執法行動，DFI致力於揭露這些無情的捕食者，並保護消費者和投資者，” DFI祕書Cheryll Olson-Collins說。

儘管DFI避免驗證投訴人報告的具體細節和損失，但該跟蹤器作為一種重要工具，可以警告和保護加密貨幣投資者免受潛在威脅。

持續更新並可通過公司名稱、詐騙類型或關鍵詞進行搜索，該追蹤器旨在為個人提供信息，幫助他們做出明智的投資決策。

\u003e 今天@WIS_DFI宣佈推出了一個投資詐騙跟蹤器，以幫助威斯康星州人發現和避免金融投資詐騙，包括加密貨幣詐騙。瞭解更多信息: . pic.twitter.com/Pw7KrLFwP6

— 威斯康星金融管理局 (@WIS_DFI) 2024年7月30日

奧爾森-科林斯祕書還警告市民，加密貨幣轉賬具有不可逆轉和不可追蹤的特性，並建議不要與不熟悉的在線實體分享資金，也不要允許它們訪問銀行賬戶或數字錢包。

通過謹慎行事，避免與承諾加密貨幣投資不切實際回報的未知方交往，威斯康星州居民可以減少成為加密貨幣詐騙受害者的風險。

FBI警告加密貨幣欺詐案件不斷上升

三月份，聯邦調查局發出了類似的警告，強調利用註冊的加密貨幣貨幣服務企業遵守實名認證和反洗錢法規的重要性。

當時，聯邦調查局表示，與加密貨幣相關的投資損失從2022年的25.7億美元上升到了2023年的約39.4億美元，增長了驚人的53%。

這些損失佔該國投資詐騙的最大部分，約佔總投資詐騙損失的86%，達到了該年的457億美元。

FBI強調了受害者陷入加密貨幣詐騙的令人擔憂的趨勢，他們被承諾在投資中獲得可觀的回報所吸引。

“這些詐騙行為旨在誘使目標人群以對其投資獲得豐厚回報的承諾為誘餌，”FBI強調道。

值得注意的是，最常見的欺詐方式之一是以色列欺詐，這種欺詐方式針對個人。

在這種計劃中，犯罪分子採用虛假的在線身份與受害者建立信任，然後說服他們發送加密貨幣，然後消失不見。

區塊鏈分析公司Chainalysis報告稱，僅僅是浪漫騙局就在2023年涉嫌竊取了至少3.74億美元的加密貨幣。

網絡釣魚詐騙也對加密貨幣用戶構成了重大威脅，在2023年，超過324,000名個人成為了此類詐騙的受害者，導致大約2.95億美元的數字資產損失。

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