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Nexo要求保加利亞賠償30億美元,因為影響美國股票上市的調查中止
魯霍拉明·哈克沙納斯
最後更新:
一月 24, 2024 06:17 EST |2 分鐘閱讀
據路透社週三報導,Nexo Capital在開曼群島的瑞士子公司Nexo AG聲稱,調查嚴重損害了其聲譽,並導致股東價值重大損失
該案件已在國際投資爭端解決中心(ICSID)註冊,該中心是一家總部位於華盛頓的國際仲裁機構,負責處理全球投資者與國家之間的爭端。
雖然ICSID已經承認該案件的登記,但ICSID發言人尚未確認有關請求損害賠償或其他方面的具體細節。
保加利亞財政部確認收到了國際投資爭端解決中心的仲裁請求,並表示將由專門處理此類事項的部門間委員會進行審查,該委員會將提出後續步驟。
但是,該部強調,收到請求不應被視為承認索賠或接受仲裁管轄權。
保加利亞檢察官辦公室也被列為該案的被告,尚未回應置評請求。
保加利亞於 2023 年 1 月開始對 Nexo 進行調查
2023 年 1 月,保加利亞檢察官對 Nexo AG展開調查,在索非亞進行突擊搜查,並指控該公司創始人犯有各種罪行,包括參與有組織犯罪集團進行洗錢、稅務欺詐和計算機欺詐。鎮壓導致大量資金從平臺上撤出。
今天早上早些時候被突襲的> Nexo目前正在受到撤軍的打擊
然而,由於缺乏犯罪活動的證據,該案上個月被撤銷,檢察官引用了保加利亞缺乏加密資產服務的法律框架。
由保加利亞前議員安東尼·特倫切夫(Antoni Trenchev)共同創立的Nexo一直否認有任何不當行為,並聲稱調查是出於政治動機。
據當地通訊社BTA報導,檢察官駁斥了這一指控
雖然包括美國在內的全球監管機構都加大了打擊加密行業非法活動的努力,但加密公司因調查失敗而向一個國家尋求賠償的情況相對不常見。
ICSID此前曾向巴基斯坦、厄瓜多和委內瑞拉等國發出命令,要求它們向捲入類似糾紛的公司支付巨額賠償金。
在本月早些時候接受路透社採訪時,Trenchev拒絕透露參與計劃上市的銀行或與之進行贊助討論的歐洲足球俱樂部。
Nexo等加密貸方充當加密世界中的銀行同行,為客戶提供他們在平臺上存入的加密貨幣的利息。
Nexo成立於2018年,去年停止了在美國的業務和服務,並同意支付4500萬美元來解決美國證券交易委員會和州監管機構因未能註冊其加密資產借貸產品而提出的指控。
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