Nexo就流產調查向保加利亞當局尋求30億美元

加密貨幣貸款機構Nexo要求保加利亞當局賠償30億美元。

據路透社報導，Nexo希望追回30億美元，與陷入僵局的刑事調查有關，該調查破壞了其美國股市上市和足球贊助協議的計劃。

Nexo代表還聲稱，調查損害了公司的聲譽並破壞了股東價值。這在提交給世界銀行國際投資爭端解決中心（ICSID）的檔中有所說明。

2023 年 1 月對 Nexo 辦公室進行了搜查。檢察官指控該平臺在 2018 年至 2023 年 1 月期間洗錢、稅務犯罪和計算機欺詐。該公司管理層強烈否認所有洗錢和其他犯罪的指控。

2023 年 12 月，保加利亞檢察官辦公室結束了針對加密貨幣信貸服務 Nexo 的刑事案件——調查人員找不到洗錢、逃稅和其他犯罪的證據。

1月中旬。2023年，美國證券交易委員會 （SEC） 還對該平臺在該國未註冊的服務處以 4500 萬美元的罰款。據監管機構稱，Nexo於2020年6月開始向美國投資者提供加密貨幣存款服務。

貸款人的代表與SEC達成協定。現在，該網站被禁止在美國提供許可服務。