美國打擊東南亞的$10B 詐騙中心

美麗國財政部剛剛對緬甸和柬埔寨的19個實體實施了制裁，指控他們策劃了大規模的詐騙活動，騙取了美麗國人和其他人近$10 億。特別令人不安的是，這些操作通常依賴於被迫進入數字奴役的被販賣個體。

在緬甸的Shwe Kokko鎮，如今因詐騙而聲名狼藉，九個目標面臨制裁。與此同時，柬埔寨的另外十個實體也進入了財政部的關注範圍。

財政部外國資產控制辦公室的約翰·K·赫爾利直言不諱地指出，這些網路所構成的雙重威脅。這些東南亞網路攻擊不僅在掏空美國人的銀行帳戶——同時還使成千上萬的人陷入現代奴隸制的境地。財務損失較去年飆升了66%，接近$10 億的水平。

國務卿馬爾科·魯比奧將制裁框架視爲保護，防止工業規模的欺詐和可怕的虐待。事實上，東南亞的犯罪集團越來越多地通過復雜的網路欺詐方案針對美國人。

制裁打擊了與克倫民族軍(KNA)有關的幾名個人，這是一支與緬甸軍方有勾結的民族民兵。根據官員的說法，KNA在Shwe Kokko的詐騙活動中獲利頗豐。他們的領導人Saw Chit Thu，以及副手Tin Win和Saw Min Min Oo，都被制裁了。幾家與KNA相關的公司也在制裁名單上。

中國商人佘志強也引起了注意。他和他的公司——亞太國際控股集團及緬甸亞太國際控股集團——因開發位於Shwe Kokko的亞太新城綜合體而受到制裁。這一綜合體涉嫌進行賭博、毒品販運、賣淫和詐騙活動。受害者報告稱，他們被虛假的工作機會所誘惑，然後被拘留並在毆打和性侵犯的威脅下被迫進行在線詐騙。

在柬埔寨，制裁針對四名個人和六個實體，這些實體在西哈努克市和巴維特經營僞裝成合法業務的騙局場所。最初，中國投資者將大部分設施建成賭場，隨後將其轉變爲由被販賣受害者運營的加密貨幣投資騙局中心。

此舉是在此前針對KNA作爲跨國犯罪組織的五月制裁之後。根據這些制裁，所有與美國相關的資產都被封鎖，美國人被禁止與這些實體進行商業往來。

我親眼見證了這些操作如何利用來自亞洲的脆弱人羣，承諾合法工作，卻將他們困在數字奴役中。財政部的行動是朝着正確方向邁出的一步，但我想知道這是否足以 dismantle 已經成爲價值數十億的根深蒂固的犯罪生態系統。