美國政府對$10B 在東南亞的詐騙活動採取行動

美麗國財政部對緬甸和柬埔寨的19個實體實施了制裁，指控他們策劃了詐騙，欺詐了美麗國人和其他受害者數十億美元。根據官方估計，這些詐騙通常由被販賣的勞工操作，造成的損失接近$10 億。

美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)透露，九個受制裁的目標位於緬甸的Shwe Kokko鎮，該鎮已成爲網路詐騙的中心。其餘十個目標是與柬埔寨的詐騙活動相關的實體。

財政部瞄準柬埔寨詐騙中心

財政部恐怖主義與金融情報祕書約翰·K·赫爾利強調了這些網路所帶來的雙重威脅。他表示，東南亞的網路犯罪不僅危及美麗國的金融安全，還使成千上萬的人面臨現代奴隸制。赫爾利指出，與去年相比，損失顯著增加了66%，總額現在接近$10 億。

美麗國國務卿馬可·魯比奧解釋說，這些措施旨在保護美麗國人免受大規模欺詐、強迫勞動和各種形式的虐待。他承認，東南亞犯罪分子針對美麗國公民和其他外國受害者進行網路欺詐的趨勢日益嚴重。

制裁針對與卡倫民族軍(KNA)相關的個人，該民族民兵組織曾與緬甸軍方合作。美國政府提到KNA參與了Shwe Kokko的詐騙活動，對其領導人Saw Chit Thu及副手Tin Win和Saw Min Min Oo實施了制裁。與KNA相關的幾家公司也被制裁，包括Chit Linn Myaing公司和Shwe Myint Thaung Yinn工業與制造公司。

此外，美國財政部對中國商人奢志江及其公司雅泰國際控股集團和緬甸雅泰國際控股集團實施制裁。奢志江和KNA領導人被控在Shwe Kokko開發雅泰新城復合體，涉嫌進行非法活動，如賭博、販毒和詐騙。報告顯示，一些受害者被虛假工作機會誘騙、拘留，並被迫參與在線詐騙，常常遭受身體和性虐待。

OFAC制裁柬埔寨實體，因在線欺詐和人口販賣

在柬埔寨，制裁針對四名個人和六個實體，這些個人和實體被指控經營僞裝成合法企業的詐騙機構，特別是在西哈努克市和巴維特。被起訴的個人包括董樂成、徐愛民、陳艾倫和蘇連生。與這些個人相關的商業實體，如TC資本、KB酒店和HH銀行，也受到制裁。

OFAC透露，許多這些設施最初由中國投資者建造爲賭場，後來成爲了加密貨幣投資詐騙的中心，這些詐騙通常是由被販賣的受害者實施的。來自西哈努克市和陽光天空賭場等地的虐待和強迫參與在線詐騙的報告浮出水面。

這些最新的制裁是在5月對該地區網路詐騙採取的行動之後實施的，該行動將卡倫民族軍視爲跨國犯罪組織。這些制裁是根據第13581號和第14014號行政命令發布的，凍結了卡倫民族軍及其領導人的所有與美國相關的資產，並禁止美國人參與與他們的商業交易。

財政部表示，這些制裁是根據多個權威發布的，包括針對跨國犯罪組織、惡意網路活動、人權侵犯以及威脅緬甸穩定的實體的行政命令。