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犯罪加密貨幣持倉激增至 $75 億,Chainalysis 報告自 2020 年以來漲 359%
根據一家區塊鏈分析公司提供的新數據顯示,截至2025年7月,犯罪網路目前控制着估計$75 億的通過非法活動獲得的加密貨幣。這個數字比2020年增長了驚人的359%,突顯了非法加密貨幣使用與合法採用的共同增長。
暗網市場佔據了這些資產的大部分,控制着大約462億美元。這些地下網路追溯到2011年臭名昭著的絲綢之路,已經演變成復雜的生態系統,利用隱私技術和去中心化工具來逃避檢測。分析指出,這些市場也受益於多年的加密貨幣價格漲。
雖然中心化交易所仍然是洗錢數字資產的主要出口,但犯罪活動正在適應。來自非法錢包直接轉帳到交易所的比例已大幅下降,從2021年至2022年的40%降至今天的15%,因爲罪犯越來越依賴混合器、隱私幣和跨鏈橋來隱藏資金流動。
報告還強調了不同資產類型之間的行爲差異。穩定幣通常會在短時間內被清算,90天內有95%的資金被清算,而比特幣持有者則傾向於更長時間持有,僅52%的資金在同一時期內被轉移。
對於執法機構來說,由於中心化發行者的控制,穩定幣更容易被凍結,但比特幣的查封仍然更具挑戰性,這通常需要私鑰訪問或在交易所的幹預。分析警告稱,盡管區塊鏈交易的整體透明度仍然很高,但洗錢工具日益復雜化對全球金融完整性構成了"嚴重風險"。