我最近深入了解比特幣和加密貨幣的世界，我必須說這真是一個真正的西部荒野。在中美之間的關稅戰爭對全球市場造成嚴重影響的情況下，加密貨幣的價格像過山車一樣上下波動。這種波動性吸引了大量新的投資者，但也吸引了像鯊魚聞到血一樣潛伏的騙子。## 爲什麼加密貨幣詐騙如此普遍？坦率地說，詐騙者喜歡加密貨幣有幾個原因。首先，與傳統市場相比，監管機制仍然處於起步階段。交易是不可逆的和僞匿名的——一旦你的錢走了，通常就結束了。此外，隨着通貨膨脹侵蝕我們的經濟(我記得我的小時工資曾經可以讓我買到一份完整的麥當勞套餐，現在這幾乎不夠)，許多人轉向比特幣作爲避風港。騙子們利用這種對我們錢財貶值的恐懼和對快速利潤的渴望。## 傳統詐騙方法### 1. 龐氏騙局這就是“超額回報”的老把戲。我見過在像之前的Terra Anchor Protocol這樣的平台上承諾20%的年回報。他們只是用新投資者的錢來支付老投資者。當新資金的湧入停止時，一切都會崩潰。在2022年，LUNA的崩潰使投資者損失超過400億美元。那麼2023年的Fintoch詐騙呢？他們聲稱是摩根士丹利的區塊鏈項目，提供每日1%的收益。純粹的虛構，竊取了3.15億美元。我的建議？小心異常高的收益。如果看起來好得令人難以置信，那很可能就是不可信的。( 2. 釣魚攻擊這些詐騙是惡性的。我曾經差點被一封看似來自我交易平台的電子郵件騙了。詐騙者冒充官方實體或客戶服務，創建與原網站幾乎相同的網站，誘使您輸入敏感信息。一名交易者最近被假冒爲福布斯記者的騙子陷害。他們給他發送了一個惡意連結，竊取了他的以太幣。永遠不要相信未經請求的電子郵件或消息!) 3. 虛假的空投我見過很多朋友掉進這個陷阱。騙子們宣傳“免費發放代幣”，但卻要求你要麼授權一個惡意合約，要麼支付燃氣費來接收你的“免費代幣”。結果呢？你的錢包被清空了。如果您突然在錢包中看到未知的代幣，請不要嘗試交易它們！這可能是一個誘餌。## 特定於交易平台的騙局### 1. 假交易平台這可能是我遇到過的最常見的騙局。詐騙者創建的網站與合法平台看起來完全一樣，只有URL上有一點小差別。你以爲是在一個安全的平台上交易，但實際上，你的錢直接進了他們的口袋。我有一個朋友在一個假平台上損失了近10,000歐元。起初，它似乎正常運作，甚至在她的交易中顯示了"利潤"。但當他想提取他的資金時，問題開始了。平台要求他支付10%餘額的"解鎖費用"。這已經是警報信號。### 2. 欺詐性ICO初始幣發行（ICO）本應爲新的區塊鏈項目提供資金，但許多都是純粹的騙局。我仍然記得2024年初的“GPT Coin”——他們借助ChatGPT的熱門，許諾早期投資者10倍的回報，然後就帶着錢消失了。我個人現在完全避免ICO。如果一個項目真的有價值，當它證明自己時，它仍然會在那裏。### 3. 市場操縱這種騙局特別狡猾，因爲它在灰色地帶運作。一些 "鯨魚" ###大持有者### 聯合起來迅速抬高一個代幣的價格，吸引小投資者，然後一次性出售所有。在去年五月，我看到一羣影響者散布關於PEPE在Coinbase上線的虛假謠言。價格上漲了300%，然後在操縱者拋售後兩天內暴跌了80%。## 如果您是詐騙的受害者該怎麼辦？如果您意識到您是欺詐的受害者，請迅速採取行動:1. 立即取消所有正在進行的交易，並聯系您平台的客戶服務。2. 如果您授權了可疑的合約，請訪問 Revoke.cash 撤銷這些授權。3. 收集所有證據：截圖、對話、交易。4. 向當局報告詐騙 - 在法國，您可以撥打 0 805 805 817 聯繫信息詐騙熱線。而且，尤其要提防那些在您遭遇不幸後聯繫您的“收錢者”。這通常是第二次詐騙。加密市場提供了巨大的機會，但也伴隨着巨大的風險。我從自己的經歷中學到，始終要檢查平台，絕不要點擊可疑連結，也不要相信任何保證回報的承諾。恐懼和貪婪是騙子最好的盟友——保持冷靜，做好調查！
比特幣詐騙：常見方法和保護措施
我最近深入了解比特幣和加密貨幣的世界，我必須說這真是一個真正的西部荒野。在中美之間的關稅戰爭對全球市場造成嚴重影響的情況下，加密貨幣的價格像過山車一樣上下波動。這種波動性吸引了大量新的投資者，但也吸引了像鯊魚聞到血一樣潛伏的騙子。
爲什麼加密貨幣詐騙如此普遍？
坦率地說，詐騙者喜歡加密貨幣有幾個原因。首先，與傳統市場相比，監管機制仍然處於起步階段。交易是不可逆的和僞匿名的——一旦你的錢走了，通常就結束了。
此外，隨着通貨膨脹侵蝕我們的經濟(我記得我的小時工資曾經可以讓我買到一份完整的麥當勞套餐，現在這幾乎不夠)，許多人轉向比特幣作爲避風港。騙子們利用這種對我們錢財貶值的恐懼和對快速利潤的渴望。
傳統詐騙方法
1. 龐氏騙局
這就是“超額回報”的老把戲。我見過在像之前的Terra Anchor Protocol這樣的平台上承諾20%的年回報。他們只是用新投資者的錢來支付老投資者。當新資金的湧入停止時，一切都會崩潰。
在2022年，LUNA的崩潰使投資者損失超過400億美元。那麼2023年的Fintoch詐騙呢？他們聲稱是摩根士丹利的區塊鏈項目，提供每日1%的收益。純粹的虛構，竊取了3.15億美元。
我的建議？小心異常高的收益。如果看起來好得令人難以置信，那很可能就是不可信的。
( 2. 釣魚攻擊
這些詐騙是惡性的。我曾經差點被一封看似來自我交易平台的電子郵件騙了。詐騙者冒充官方實體或客戶服務，創建與原網站幾乎相同的網站，誘使您輸入敏感信息。
一名交易者最近被假冒爲福布斯記者的騙子陷害。他們給他發送了一個惡意連結，竊取了他的以太幣。永遠不要相信未經請求的電子郵件或消息!
) 3. 虛假的空投
我見過很多朋友掉進這個陷阱。騙子們宣傳“免費發放代幣”，但卻要求你要麼授權一個惡意合約，要麼支付燃氣費來接收你的“免費代幣”。結果呢？你的錢包被清空了。
如果您突然在錢包中看到未知的代幣，請不要嘗試交易它們！這可能是一個誘餌。
特定於交易平台的騙局
1. 假交易平台
這可能是我遇到過的最常見的騙局。詐騙者創建的網站與合法平台看起來完全一樣，只有URL上有一點小差別。你以爲是在一個安全的平台上交易，但實際上，你的錢直接進了他們的口袋。
我有一個朋友在一個假平台上損失了近10,000歐元。起初，它似乎正常運作，甚至在她的交易中顯示了"利潤"。但當他想提取他的資金時，問題開始了。平台要求他支付10%餘額的"解鎖費用"。這已經是警報信號。
2. 欺詐性ICO
初始幣發行（ICO）本應爲新的區塊鏈項目提供資金，但許多都是純粹的騙局。我仍然記得2024年初的“GPT Coin”——他們借助ChatGPT的熱門，許諾早期投資者10倍的回報，然後就帶着錢消失了。
我個人現在完全避免ICO。如果一個項目真的有價值，當它證明自己時，它仍然會在那裏。
3. 市場操縱
這種騙局特別狡猾，因爲它在灰色地帶運作。一些 "鯨魚" ###大持有者### 聯合起來迅速抬高一個代幣的價格，吸引小投資者，然後一次性出售所有。
在去年五月，我看到一羣影響者散布關於PEPE在Coinbase上線的虛假謠言。價格上漲了300%，然後在操縱者拋售後兩天內暴跌了80%。
如果您是詐騙的受害者該怎麼辦？
如果您意識到您是欺詐的受害者，請迅速採取行動:
而且，尤其要提防那些在您遭遇不幸後聯繫您的“收錢者”。這通常是第二次詐騙。
加密市場提供了巨大的機會，但也伴隨着巨大的風險。我從自己的經歷中學到，始終要檢查平台，絕不要點擊可疑連結，也不要相信任何保證回報的承諾。恐懼和貪婪是騙子最好的盟友——保持冷靜，做好調查！