加密貨幣偵探ZachXBT對高風險平台發出警告

在不斷發展的加密貨幣監管環境中，今天的交易選擇可能會導致未來的合規問題。區塊鏈調查員ZachXBT分享的最新發現揭示了復雜的攻擊模式，並包括關於一個常被惡意行爲者利用的平台的關鍵警報。

高級鏈上智能揭示重大黑客事件

ZachXBT以運用復雜的OSINT (開源情報)和區塊鏈分析技術而聞名，已建立起揭露復雜加密貨幣犯罪的聲譽。這位調查員據說甚至收到了來自美國國稅局特工的培訓請求，最近發布了與$305 百萬DMM比特幣安全漏洞相關的重要發現。

通過細致的區塊鏈分析，ZachXBT 追蹤到約 $35 千被盜資產流向 Huione Guarantee，一個在線市場。調查突顯了該平台如何成爲非法獲得資金的重要去處。

DMM比特幣攻擊的技術分析

調查提供了關於攻擊的實質性技術細節：

"拉撒路集團被懷疑是此次攻擊的幕後黑手，因爲洗錢技術和鏈外指標存在相似之處。上周末，Tether 將一個包含 2960 萬 USDT 的錢包列入黑名單，該錢包與 Tron 上的 Huione 相關。約 1400 萬美元在 3 天內從 DMM Bitcoin 黑客攻擊中流入該錢包。"

該分析進一步記錄了攻擊者所採用的復雜洗錢方法：

• 從黑客處將BTC存入混合器
• 從混合器提取BTC
• 通過 THORChain、Threshold、Avalanche 橋將資金從比特幣橋接到以太坊或 Avalanche
• 兌換USDT並通過SWFT橋接到Tron
• 將 USDT 轉帳至 Huione

Huione: 一個主要的非法資金流動中心

調查顯示華融是加密貨幣安全的一個重大隱患。根據ZachXBT的說法："華融已成爲東南亞非法資金的重要中心，主要被豬肉屠宰團夥等犯罪組織使用。"

這項評估得到了區塊鏈分析公司Elliptic的支持，該公司發布了一份報告，揭示了平台上的商家處理的估計交易量超過$11 千億。報告還指控Huione Group與柬埔寨政府之間的聯繫。

ZachXBT 添加道：“此外，我在 $31 千 Fintoch 投資欺詐案中發現了數百萬美元的流動。”

數字資產持有者的安全隱患

這些發現對加密貨幣投資者提出了重要的安全考慮。在被認定爲高風險的平台上進行交易的用戶可能會無意中與洗錢非法獲得資金的實體進行鏈上交互。

這會帶來潛在的監管風險，因爲全球加密貨幣法規仍在不斷發展。即使是無辜方在某些調查中也因與可疑地址的鏈上交易關聯而受到審查。

隨着區塊鏈取證能力在監管機構中不斷提升，平台選擇和交易安全的重要性變得愈加關鍵，以維護合規性。

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