還有12名被控加密詐騙的嫌疑人，涉案金額爲$263 萬：大規模網路犯罪計劃的細節

2025年5月16日，執法機構對另外12人提出控訴，因其參與了一項規模龐大的加密貨幣犯罪活動，交易量爲$263 百萬。據5月15日的司法部聲明，該團夥於2024年8月從加密貸方Genesis竊取了4,100個比特幣，並進行了一系列其他數字資產盜竊和洗錢活動。

新的被告被添加到針對主要嫌疑人梅洛納·拉馬的初步案件中，該嫌疑人於2024年9月19日被控。同時，出現在初步指控中的熱安迪爾·塞拉諾並未被納入補充版本。

據報道，幾名團體成員已被逮捕，而另外兩人則被認爲在迪拜。大多數嫌疑人是來自加利福尼亞的年輕人，年齡在18到22歲之間，使用的化名有“Got Ferrari”和“會計”。

根據調查，團體於2023年10月開始其活動，從一個在線遊戲玩家的社區轉變爲被司法部稱爲“網路敲詐組織”。

攻擊方法和盜竊基礎設施

執法機關揭露了一個多層次的犯罪集團結構，其中每個參與者都執行專門的職能：一些人負責入侵數據庫，另一些人則對加密貨幣的擁有者進行"冷撥"，以利用社會工程進行攻擊，還有一些人則對受害者的住所進行物理滲透，以竊取硬件加密錢包。

在2024年8月18日，最大的操作是由Lam通過欺詐行爲控制了一名受害者的4,100個比特幣，這相當於$230 百萬中的$263 百萬被盜資金的總額。

在另一個案件中，Lam 黑入了受害者的 iCloud 帳戶以追蹤她的行蹤，而另一名被告 Marlon Ferro 則潛入她的家中盜取硬件加密錢包。

洗錢和花費被盜資金的技術

爲了掩蓋犯罪活動的痕跡，該團夥使用了一系列技術解決方案：

• 虛擬私人網路 (VPN)
• 加密貨幣混合協議 (混合器)
• 具有“清理鏈”功能的加密貨幣交易所

調查人員將“清洗鏈”描述爲一種洗錢策略，其中被盜的加密資產通過多個中間錢包連續轉移，在每個階段“清洗”小額資金。

被盜資金被該團體成員用來過奢華的生活方式：

• 精英夜總會服務 (高達 $500,000 每晚)
• 購買28輛價值高達3.8百萬美元的異國汽車 -奢侈品：設計師包，獨家手表和服裝

此外，罪犯們使用僞造的身分證件租賃高檔房地產，甚至私人飛機。

所有被告根據RICO法案(反敲詐影響和腐敗組織法)被提出指控，還涉及使用電子手段的欺詐和洗錢犯罪。執法機關正在繼續調查，以識別更多的共犯和可能追回被盜資產。