頂級詐騙加密貨幣及防欺詐方法

在加密貨幣行業中，有不少投資者因欺詐計劃而失去投資。最顯著的例子是那些承諾快速致富的項目，最終卻成了騙局。在本文中，我們將討論一些最著名的欺騙投資者的加密貨幣，並討論如何避免未來出現類似情況的方法。

OneCoin: 大規模欺詐

OneCoin被認爲是加密貨幣歷史上最大的騙局之一。該項目於2014年由魯傑·伊格納托娃啓動，吸引了來自世界各地的數百萬投資者。創始人聲稱OneCoin將成爲"比特幣的殺手"，並在金融市場上取代比特幣。然而，到2017年，顯然該項目是一個金融騙局。專家估計，投資者損失超過44億美元。值得注意的是，OneCoin沒有自己的區塊鏈，其價值完全由項目創始人決定。

BitConnect: 許諾不切實際的收益率

BitConnect - 又一個在加密領域的詐騙典型例子。該項目於2016年出現，向投資者承諾“保證”每日收益爲投資的1%。BitConnect被定位爲一個投資平台，使用算法從市場波動中提取利潤。在2017年12月達到頂峯時，BitConnect的價格達到了400美元，但在2018年1月，隨着SEC調查的開始，價格暴跌至零。結果，投資者損失了數百萬美元。

PlusToken：亞洲騙局

PlusToken - 又一個臭名昭著的加密貨幣項目，欺騙了許多投資者，主要來自亞洲。該項目於2018年啓動，PlusToken自稱是一個"投資平台"，承諾用戶以加密貨幣存款換取高額回報。該平台聲稱使用先進技術來生成利潤，但實際上這是一種經典的龐氏騙局。根據分析，PlusToken在各種加密貨幣中吸引了超過20億美元的投資，然後項目創始人在2019年帶着用戶的錢消失。盡管一些高管被逮捕，但大部分失去的資金至今仍未追回。

Thodex: 交易所的消失

Thodex - 土耳其加密貨幣交易所，在2021年突然停止運營，導致超過390,000名用戶無法訪問他們的資金。交易所創始人法魯克·法提赫·奧澤爾帶着用戶價值約20億美元的加密貨幣離開了該國。這一事件強調了選擇可靠平台存儲加密資產的重要性。許多用戶因信任聲譽可疑且缺乏必要許可證的交易所而失去了自己的資金。

SQUID: 帶有悲慘結局的 meme 貨幣

SQUID - 一個受歡迎的電視劇《魷魚遊戲》啓發的 meme 代幣。該幣在 2021 年 10 月迅速獲得了人氣，吸引了投資者的關注，因其主題和高收益的承諾。在巔峯時期，SQUID 的價格達到了 2861 美元，但幾天後便暴跌至零。項目的創建者卷走了資金，讓投資者一無所獲。SQUID 的案例展示了 meme 代幣如何迅速成爲操控和欺詐的對象。

如何保護自己免受加密貨幣騙子的侵害？

爲了不成爲加密貨幣世界中的欺詐受害者，投資者建議遵循幾個重要規則：

1. 深入項目分析。在投資之前，請始終研究技術文檔、團隊信息和加密社區的反饋。承諾提供不切實際高回報的項目往往是欺詐的。

2. 選擇經過驗證的交易所。只信任那些有良好聲譽的知名交易所，並且遵循許可證運營。例如，Gate遵循嚴格的安全措施，並符合監管要求。

3. 使用冷錢包。對於長期存儲加密貨幣，建議使用不連接到互聯網的硬體錢包。這降低了在線平台上資金被盜的風險。

4. 對匿名項目要謹慎。如果項目團隊隱藏他們的名字和簡歷，這就是一個嚴重的擔憂。大多數欺詐計劃不會透露其創建者的信息。