Zhimin Qian是誰？她是全球最大的BTC扣押案背後的女人

中國國籍的錢志敏因非法獲取和持有61,000 BTC被定罪，此前她 allegedly‘逃避法律’五年。這名女性因其與加密貨幣相關的計劃而被稱爲中國的財富女神。

總結

• 中國國籍的譚志敏，也被稱爲張亞迪，承認非法獲得和持有與中國一起的大規模詐騙相關的61,000 BTC。
• 英國當局今天扣押了價值69億美元的比特幣，他們稱這是世界上最大的BTC扣押。

根據最近的BBC報告，錢志敏最近對非法獲取和擁有多達61,000個比特幣(BTC)的指控表示認罪，這些比特幣去年剛剛被扣押。有關部門認爲，這位47歲的女性可能在歷史上最大的洗錢計劃之一中發揮了關鍵作用。

錢，亦稱張亞迪，45歲，被指控在2014年至2017年間在中國策劃了一場大規模的欺詐，騙取超過128,000名受害者的資金。這些被盜資金後來被錢以大量BTC的形式存儲，被當局稱爲“世界上最大的BTC扣押”，按目前價格估計價值近$7 億。

“今天的認罪協議標志着大都會經濟犯罪團隊及我們的合作夥伴多年來辛勤調查的成果，”大都會警察局經濟網路犯罪指揮部負責人Will Lyne在媒體引用中說道。

其他媒體報道稱，錢智敏曾有意願被稱爲“財富女神”，甚至計劃建立自己的王國。她被盜的BTC寶藏甚至超過了MARA Holdings、XXI以及日本Metaplanet等BTC財政公司的持有量。

Zhimin Qian是如何躲避當局的？

從2014年到2017年，Qian經營了一家名爲天津藍天格瑞電子科技的中國公司，該公司承諾投資者最高可獲得300%的回報。然而，Qian的公司並沒有將資金真正投資於合法的金融產品，而是將錢直接注入了加密貨幣。

這些投資者大多年齡在50至75歲之間，據報道他們在Qian所推廣的投資中投資了“數十萬到數千萬”人民幣。該計劃依賴於當時在中國數字資產日益流行，承諾高額分紅和保證利潤。

在中國當局已經追捕她的情況下，Qian於2017年9月逃離中國，攜帶假文件來到英國。有關當局表示，她與一名名爲Jian Wen的同夥一起工作，後者因在該計劃中的角色於去年被判處六年八個月的監禁。

根據英國皇家檢察署，溫幫助錢洗錢，將生活從餐館上方搬到北倫敦租住一套價值數百萬英鎊的房子。此外，錢和溫還利用被盜資金在迪拜購買了兩處價值超過500,000英鎊的房產。

溫堅稱這些資產是代表一位中國僱主購買的，但檢察官辯稱她的比特幣持有規模和缺乏合法的紙質記錄指向了犯罪來源。

英國當局在2018年在此案中取得了突破，他們收到了關於犯罪資產轉移的線報。在同年，警方突襲了閻志敏的家，發現了包含61,000 BTC的數字錢包。

在2024年10月，錢志敏曾否認洗錢指控，並計劃對這些指控提出異議。共同被告林勝福也對相關指控表示不認罪。

目前，Qian正被拘留，等待她的判刑，判刑尚未確定日期。到目前爲止，檢察院聲稱許多受害者通過中國當局設立的賠償計劃已收到部分退款。