前FTX首席執行官通過Alameda Research資金爲法律辯護提供資金

山姆·班克曼-弗裏德（Sam Bankman-Fried），曾是破產的加密貨幣交易所FTX的首席執行官，利用來自阿拉米達研究（Alameda Research）的數百萬美元爲自己的法律辯護提供資金——他在2021年通過結構化贈與安排將這些資金轉移給了他的父親。

數百萬美元的贈款追蹤至Alameda Research

根據對這兩個組織運營有直接了解的消息來源，Bankman-Fried通過利用他的終身遺產和贈與稅免稅額，將約1170萬美元轉移給他的父親Joseph Bankman——一位斯坦福法學院教授。這一金融操作有效地創造了一種稅收免除的資產轉移，而這些資產最初是通過與FTX緊密相關的交易公司Alameda Research的貸款獲得的。

這筆交易發生在2021年，代表了根據聯邦稅收法規在該日曆年內允許的最大免稅贈與轉讓。這些資金現在據報道正被分配用於Bankman-Fried日益增加的法律費用，因爲他面臨多項聯邦指控。

刑事訴訟與法律代理

班克曼-弗裏德定於十月接受審判，面臨12項聯邦刑事指控，包括電信欺詐、證券欺詐、洗錢以及行賄指控。這位前加密貨幣高管對所有指控均已提出無罪抗辯，並組建了一支高知名度的律師團隊來對抗這些指控。

這樣的辯護所需的財務要求相當可觀，法律專家估計費用可能達到數百萬美元。根據對一家非營利組織的聲明，約瑟夫·班克曼已承諾"將我幾乎所有的資源用於薩姆的辯護。"

涉嫌挪用客戶資金

聯邦檢察官指控Bankman-Fried自2019年交易所成立以來，系統性地挪用FTX客戶存款。具體而言，執法部門聲稱這位前首席執行官祕密將近100億美元的客戶存款轉移到Alameda Research的運營中。

在破產程序中，FTX 債務人上個月聲稱大約 89 億美元的客戶存款仍未核算。此外，他們還指控 Bankman-Fried 以欺詐手段獲得了 22 億美元的公司貸款。

這些指控構成了政府對前加密貨幣高管案件的核心，他在所有指控中仍然堅持自己的清白，並得到了他的法律團隊和家人的支持。

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在專業的加密貨幣交易者等待審判結果時，此案件突顯了數字資產交易所操作透明度和合規性的關鍵重要性。謹慎的投資者在選擇進行交易的平台時，應仔細評估交易平台實施的安全措施和資金隔離政策。

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