FTX創始人Sam Bankman-Fried被判犯有所有指控：對判決的詳細解析

TL; DR

紐約陪審團判定Sam Bankman-Fried有7項罪名成立 與FTX倒塌有關.

Gary Wang、Nishad Singh 和 Caroline Ellison 承認對他們涉及 FTX 瓦解的指控。

聯邦法院將在2024年3月確定班克曼-弗裡德的判決。

介紹

Sam Bankman-fried的審判即將結束，聯邦法院裁定他對所有7項指控有罪。然而，法官尚未宣判，可能會在2024年3月進行。Sam Bankman-fried很可能會在監獄度過數十年。

本文將討論法院認定Bankman-Fried有罪的指控。它還將著眼於判決對他和FTX加密交易所可能產生的後果。

Bankman-Fried被判犯有所有指控

美國聯邦法院判定FTX和Alameda Research創始人Sam Bankman-Fried犯有欺詐投資者、貸款人和其他客戶數十億美元的罪行，該案被稱為美國曆史上最大的金融欺詐案件。

紐約陪審團認為，班克曼-弗裡德以超過100億美元的金額欺騙了FTX加密交易所的客戶。然而，班克曼-弗裡德一直否認他欺騙了FTX的投資者。

簡而言之，Bankman-Fried被判犯有針對客戶和貸款人的電信欺詐罪，以及與證券、商品和洗錢相關的5項陰謀指控。

針對FTX客戶的電信欺詐/共謀電信欺詐：對Bankman-Fried最大的問題是客戶資金的損失。Bankman-Fried通過允許Alameda Research利用FTX資金來欺詐客戶。

在大多數情況下，客戶將他們想要交易的資金存入Alameda Research的銀行賬戶。因此，Alameda Research根據需要使用這些資金。

針對阿拉米達的貸款人進行電信詐騙/參與電信詐騙的共謀： 這裡的主要問題是，Alameda Research篡改了發送給Genesis等公司的資產負債表 BlockFi 它想借款。

簡單來說，該公司故意誤導了向關鍵合作伙伴轉發的財務報告。法庭認定Bankman-Fried負有責任，因為他批准了這些報告。

針對FTX投資者的證券欺詐共謀： FTX 加密貨幣交易所對其合作伙伴如何使用其資金撒了謊。這位高管還給出了關於交易所從其運營活動中產生的收入的錯誤數字。

更重要的是，Alameda Research沒有透露其正在遭受的損失。所有這些都導致其商業夥伴做出錯誤的投資決策。像Paradigm和Third Point這樣的公司做出的投資決策是基於虛假的信息。

針對FTX客戶實施商品欺詐的陰謀： 這是一個盜取加密貨幣的陰謀，比如 比特幣 以及以太坊(ETH)，美國證券交易委員會將其歸類為大宗商品。這一指控與第一項類似：電信欺詐/共謀。 對FTX客戶進行電信欺詐 然而，第一項指控涉及投資者資金，而這一項涉及屬於美國大宗商品範疇的加密貨幣。

洗錢陰謀： SEC指控Bankman-Fried將客戶資金從FTX交易所轉移 到Alameda Research 其中它被用於與其無關的目的，如進行政治捐款。主要是，Bankman-Fried未能洗清自己的這些指控，導致了他的定罪。

FTX加密交易所傳奇的背景

之前，我們討論了
SBF面臨7項指控 讓我們簡要了解一下2022年這個傳奇故事是如何展開的。幾起事件導致了FTX的倒閉和隨後的SEC訴訟。

將近1年前，記者Ian Allison在 CoinDesk 發佈了一個聲明 Alameda Research 持有大量 FTT，FTX 的原生代幣。在那個揭示之後，Binance CEO 張曉宇宣佈將退出 FTX。這兩個事件導致了 FTX 的搶購，迫使交易所、Alameda Research 及其其他子公司 宣佈破產.

包括前FTX高管Gary Wang（首席技術官）、Nishad Singh（前工程主管）和Caroline Ellison（前Alameda Research首席執行官）在內的其他前FTX高管對這些指控表示認罪。

後來，他們中的大多數成為了針對班克曼-弗裡德的證人。在FTX倒閉後，班克曼-弗裡德辭去了首席執行官職務。後來，他在巴哈馬被逮捕並引渡到美國接受審判，以迴應他的不當行為。

去年8月，美國地區法官劉易斯·卡普蘭（Lewis Kaplan）撤銷了班克曼-弗裡德（Bankman-Fried）的保釋，指控他試圖影響聯邦證人，如他的前女友埃裡森。從那時起，他一直在布魯克林市大都會拘留中心服刑。

值得注意的是，班克曼-弗裡德將在2024年3月仍然面臨其他5項指控的審判。這些指控包括經營無證貨幣傳輸業務、銀行欺詐以及違反《反海外腐敗行為法》的賄賂罪。

班克曼-弗裡德裁決的後果

Bankman-Fried被定罪的每一項指控都將被判處5至20年的刑期。這意味著他可能會被判處高達115年的監禁，除非他同時執行其中一些刑期。然而，Bankman-Fried必須等到2024年3月才能聽到他的判決。

程序是檢方將在2024年3月15日前推薦判決。然而，美國地方法院法官劉易斯·卡普蘭將對此作出最終決定。值得注意的是，班克曼-弗裡德有權對定罪和判決提出上訴。

泰迪·施萊弗是班克曼-弗裡德辯護團隊的成員，暗示他願意對定罪提出上訴。在X上發佈 Schleifer 說“我們尊重陪審團的決定。但是我們對結果感到非常失望。Bankman Fried先生堅稱自己無辜，並將繼續積極地對抗指控。”

在他被判刑之前，班克曼-弗裡德將繼續留在布魯克林都會拘留中心，在那裡他於八月份被關押。

關於FTX的Bankman-Fried判決的後果

法律上，FTX可以在新的領導下繼續運營。 一個名為FTX 2.0 Coalition的X賬戶暗示 有多個競標者對FTX感興趣。他/她發佈了：“有多個潛在的FTX 2.0競標者與我們聯繫。我們相信通過向客戶債權人提供激勵，可以大幅提高成功率和潛力。一旦所有選擇都擺在桌面上，我們將支持對債權人最有利的競標方案。

如果一家有信譽的企業或個人收購FTX，那麼對Bankman-Fried的裁決不太可能影響FTX的表現。CNBC援引SEC主席加里·根斯勒的話稱，任何人都可以收購併恢復FTX加密交易所。

根據CNBC Gensler表示：“如果Tom或其他人想要進入這個領域，我會說，‘請遵守法律。在您所做的事情上建立投資者的信任，並確保您進行適當的披露 - 並且您不應該混合所有這些功能，與您的客戶進行交易，或者將他們的加密資產用於自己的目的。”

結論

FTX創始人Sam Bankman-Fried因交易所倒閉案件被判有罪，涉及7項指控。與此同時，其他FTX高管包括Gary Wang、Nishad Singh和Caroline Ellison也對同樣的指控認罪。法官將於2024年3月28日對Bankman-Fried做出判決。與此同時，SBF將留在布魯克林大都會拘留中心。