Основатель Helix приговорен к отмыванию $300 миллионов в Биткойн 01928374656574839201

Эта статья также доступна на испанском языке.

Ларри Дин Хармон из Огайо официально был приговорен в пятницу за управление darknet криптомиксером Helix по обвинениям в том, что он обработал криптовалютные токены на сумму более 300 миллионов долларов с 2014 по 2017 год.

Связанные материалы

Solana Rising: ключевые показатели намекают на серьезного конкурента Ethereum

2 дня назад

Хармон получает трехлетний срок, а также лишение активов до 400 миллионов долларов за свою роль в отмывании более чем на 300 миллионов долларов Биткойн токенов для наркорынков темного интернета.

Согласно американским властям, Хармон использовал платформу для помощи в отмывании средств дилеров наркотиков, облегчая передачу более 350 000 BTCs с 2014 по 2017 год. Он получает трехлетний срок, относительно легкое наказание, но сталкивается с решением об аннулировании денежного судебного приговора на сумму 311 145 854 долларов и аннулированием всех конфискованных активов на сумму не менее 400 миллионов долларов.

«Легкий приговор» по делу об отмывании денег

Согласно судебным документам, Хармон управлял Helix с 2014 по 2017 год, и за это время отмыл до $300 миллионов долларов в биткоинах от имени наркоторговцев. После выслушивания дела и признания вины Хармона судья округа США Берил Хауэлл приговорила Хармона к трем годам тюремного заключения.

Кроме тюремного срока, Хармон будет находиться под наблюдением в течение трех лет, выплатит суду до 311 миллионов долларов и передаст все изъятые активы, включая криптовалюты и недвижимость, на сумму не менее 400 миллионов долларов.

Житель Огайо был приговорен к 3 годам тюремного заключения и вынужден был отказаться от более чем $400 млн. активов за свою работу на Helix, криптовалютный “миксер” на темной стороне интернета. @DOJCrimDiv #FollowTheMoney #IRSCI

— IRS Уголовное расследование (@IRS_CI) 15 ноября 2024 г.

Helix: Роль Хармона в отмывании денег от наркотиков

Helix был популярным крипто-сервисом смешивания на темной сети и излюбленным местом наркоторговцев, которые хотели отмыть свои деньги. Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, на миксовом сайте было обработано 354 468 BTCs, или примерно 311 145 854 долларов США, во время транзакций.

Записи показывают, что основная часть этих средств предназначена для наркорынков в теневом интернете, а некоторые из них предназначены для клиентов, находящихся в округе Колумбия. Хармон получал процент от этих операций в качестве комиссионных за оказание услуг.

Общая капитализация крипторынка в настоящее время составляет $2.9 триллиона. График: TradingViewHarmon обеспечил связь Helix с Grams, поисковым движком darknet, и работал с большинством darknet-рынков в рамках операций по отмыванию. Хармон использовал свой собственный API для интеграции Helix в процесс вывода BTC на darknet-рынках.

Он также настроил API, чтобы сделать его более совместимым с другими рынками. 18 августа 2021 года Хармон подал виновное признание в заговоре совершения отмывания денег.

Связанные материалы

Биткойн до $800K? Генеральный директор Galaxy Digital представляет смелый прогноз на 5-10 лет

1 день назад

Сотрудничество Хармона Способствовало Уменьшению Срока Наказания

Изначально Хармону грозило возможное наказание в виде 20 лет тюрьмы, хотя прокурор требовал по меньшей мере 75 месяцев заключения. Однако присутствующий судья вынес только трехлетний приговор, засчитав Хармону его помощь в этом деле. В результате в прошлом году 8 ноября Романа Стерлингова приговорили к 12,5 годам заключения.

Судья Хауэлл признал усилия Хармона по закрытию платформы за два года до того, как над ним предъявили обвинение. Суд рассмотрел это действие как признак того, что Хармон исправился, даже до подачи дела.

Изображение предоставлено компанией CRI Group, график от TradingView