Банк Народного банка Китая в городе Шаогуань раскрывает «четыре основные схемы» мошенничества, связанных с криптовалютами, через разбор конкретных случаев

Международное финансовое агентство Mars Finance сообщает, что 15 апреля Народный банк Китая, отделение провинции Гуандун, город Шаогуань, совместно с офисом народного правительства города Шаогуань опубликовали объявление, раскрывающее незаконные финансовые ловушки, связанные с виртуальной валютой.
Объявление через несколько реальных случаев раскрывает «четыре основные схемы» мошенничества, связанных с криптовалютой:
Первое — использование «обмена U» в качестве подработки для привлечения граждан к отмыванию денег, что по сути является прикрытием и сокрытием преступных доходов;
Второе — проведение незаконных сборов средств под предлогом «защищённой высокой доходности» зарубежных виртуальных валют;
Третье — использование имени «RWA цифрового культурного туристического фонда» для спекулятивных операций и мошенничества с привлечением инвестиций, основанных на незнании новых технологий;
Четвертое — использование виртуальной валюты как посредника для косвенной валютной торговли, что подозревается в незаконной деятельности.