Южнокорейская биржа Coinone из-за нарушения требований по борьбе с отмыванием денег была частично закрыта на 3 месяца, штраф около 3,56 миллиона долларов США

Мобильные новости Марса, согласно сообщению южнокорейского СМИ Edaily, после проведения инспекции на криптовалютной бирже Coinone, Южнокорейский институт финансовой разведки (FIU) признал, что она нарушила обязательства, связанные с «Законом о специальных финансовых информациях», и решил применить частичное приостановление деятельности на 3 месяца и штраф около 3,56 миллиона долларов (52 миллиарда вон), срок приостановки — с 29 апреля по 28 июля.
Во время приостановки ограничены внешние переводы виртуальных активов для новых клиентов (депозиты и вывод средств), текущие операции клиентов продолжаются в обычном режиме.
Кроме того, FIU вынесло руководителю Coinone Чхэ Мён Хуну предупреждение с осуждающим оттенком.
FIU заявил, что Coinone нарушила правила, помогая 16 незарегистрированным зарубежным виртуально-активным операторам осуществить 10 113 транзакций по переводу активов, а также не выполнила требования регуляторов о прекращении соответствующих операций, несмотря на неоднократные требования;
нарушения в проверке личности клиентов — около 40 000 случаев, включая прием документов, которые невозможно проверить на подлинность, и неполную проверку адресной информации клиентов;
нарушения обязательств по ограничению транзакций — около 30 000 случаев, связанных с разрешением транзакций пользователям, у которых не завершена проверка личности.
Coinone заявил, что серьезно относится к данному взысканию и работает над исправлением ситуации, а вопрос о подаче административного иска будет решен после тщательного рассмотрения советом директоров.