Я следил за новостями крипторынка, когда обнаружил случай, который действительно пугает любого инвестора: мошенничество в Telegram на 50 миллионов долларов, работавшее как сложная схема Понци. Самое худшее — оно обмануло много людей, включая Aza Ventures.

Все началось очень невинно. Мошенник создал первоклассный OTC-бизнес и распространил его в закрытых группах Telegram, всегда с поддержкой людей, которые казались надежными. Обещание было заманчивым: до 50% скидки на растущие альткоины, такие как Apto, SEI и SWELL. С ноября 2024 по январь 2025 года все шло нормально. Но затем началась классическая схема Понци, когда доходы новых инвесторов платили старым.

Рост был экспоненциальным, потому что все больше людей входили, привлеченные видимыми прибылями. В мае 2025 года начали появляться сигналы тревоги, но никто не обращал внимания, потому что зарабатывали деньги. Пока в июне все не рухнуло. Распространители исчезли с расплывчатыми оправданиями о проблемах с валютой и поездках, и мошенничество в Telegram было наконец разоблачено.

Aza Ventures стала первой, кто заявил о мошенничестве 19 июня. Они обнаружили, что за всем этим стоит кто-то по имени «Источник 1», индийского происхождения. Эксперты по блокчейну, такие как Altcoin Alpha и Crypto Sleuth, указали Ravinder Kumar (основатель Self Chain) как предполагаемого ответственного, хотя он отрицал обвинения.

Крипторынок продолжает расти — SUI стоит 0,91 доллара (-4,59% за 24 часа), а NEAR — 1,36 доллара (-2,97%) — но такие случаи показывают, почему безопасность и проверка должны быть в приоритете. Этот мошенничество в Telegram оставляет важный урок: если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего, так и есть.