Они выяснили, кто стоит за масштабной мошеннической схемой в Telegram на сумму 50 миллионов долларов. Пока большинство людей сосредоточены на других геополитических событиях, хорошо организованная пирамида Понци крала инвестиции в закрытых группах Telegram.

В основном, всё происходило так: мошенник создал первоклассный OTC-бизнес (over-the-counter) и начал распространять его в закрытых сообществах Telegram. Проект приобрёл доверие благодаря поддержке уважаемых имён и известных инвесторов сцены. Он предлагал скидки до 50% на популярные альткоины, такие как SUI, NEAR, SEI и другие. Всё казалось слишком легитимным.

С ноября 2024 по январь 2025 года всё работало нормально. Но затем всё превратилось в классическую схему Понци, когда мошенники платили первым инвесторам за счёт денег новых участников. Всё больше людей входили, потому что видели опубликованные прибыли. В мае появились тревожные сигналы, но никто не воспринимал всерьёз, потому что все зарабатывали. Пока в июне 2025 года не прекратили распределение токенов, а ответственные просто исчезли, оправдываясь неясными причинами о поездках и валютных проблемах.

Aza Ventures стала одной из крупнейших жертв и только в июне признала, что её обманули. Тогда началось расследование, и выяснилось, что это глобальная схема на 50 миллионов долларов, управляемая несколькими структурами.

Что касается тех, кто за этим стоит: Aza Ventures держит в тайне, что главный мошенник (под именем "Источник 1") — это индиец, что, по их мнению, увеличивает шансы вернуть инвестиции. Но блокчейн-аналитики, такие как Altcoin Alpha и Crypto Sleuth, раскрыли Ravinder Kumar, основателя Self Chain, как предполагаемого ответственного за мошенничество в Telegram. Он всё отрицает и обещает скоро обновить сообщество, но пока ничего не произошло.

Цена SUI составляет $0.87 (-0.68%), NEAR — $1.23 (+0.80%), а SEI — $0.05. Этот случай показывает, насколько важна безопасность и бдительность на рынке криптовалют.