Тяньшуйский суд рассматривает дело о отмывании преступных средств, связанных с виртуальной валютой: обвиняемый «курьер по снятию наличных» получил два года и четыре месяца заключения

Сообщение Mars Finance: Народный суд района Цинчжоу города Тяньшуй провинции Ганьсу в последнее время рассмотрел уголовное дело о «помощи в получении наличных» по делу, связанному с виртуальной валютой. Подсудимый на условиях «высокой зарплаты в качестве курьера» занимался подработкой и, зная, что полученные им средства являются доходом от мошенничества, в течение 7 дней в зонах слепого контроля неоднократно снимал наличные на общую сумму более 390 тыс. юаней, а затем конвертировал деньги в виртуальную валюту и переводил их вышестоящему куратору, за что получил прибыль 21,5 тыс. юаней. Суд установил, что он совершил преступление, предусмотренное статьей о сокрытии и/или легализации преступных доходов, и приговорил его к лишению свободы сроком на 2 года 4 месяца, назначив штраф в размере 10 тыс. юаней, а также обязал вернуть незаконно полученную прибыль. Судья напомнил, что офлайн-снятие наличных стало ключевым этапом «отмывания» денег от телекоммуникационного мошенничества: такие услуги, как «получение наличных в качестве курьера» и «высокая оплата с ежедневной выплатой», зачастую являются звеньями мошеннической цепочки. Общественность должна остерегаться действий по посредническому приему наличных, переводам и содействию в переводе средств, чтобы не стать соучастником преступления.