Китайский прокурор провинции Хунань пресёк новую цепочку отмывания денег, используя торговлю спиртным Маотай в качестве прикрытия и виртуальную валюту в качестве канала

Между тем, 20 марта, по сообщению Mars Finance, в суде первой инстанции было вынесено решение по делу о сокрытии и маскировке преступных доходов, возбужденному прокуратурой района Юэтань города Сянтань, провинция Хунань, Китай. Новая схема отмывания денег, использующая торговлю маокаейским виски в качестве прикрытия и виртуальные валюты в качестве канала, была полностью пресечена. Общая сумма преступных средств превышает 6,84 миллиона юаней, все восемь обвиняемых были приговорены к наказанию. Эта группировка отличалась четким распределением ролей и высокой скрытностью. Чэнь через зашифрованное международное приложение связывался с верхним уровнем, получая деньги от телекоммуникационных мошенничеств, и связывался с «U 商» для обмена и перемещения виртуальных валют; Хэ отвечал за предоставление инструментов для совершения преступлений и учет финансовых данных; Хуан использовал покупку и продажу маокаейского виски как прикрытие, чтобы скрыть следы перевода преступных средств за счет реальных сделок; остальные участники помогали в расчетах и передаче информации. Эта группировка использовала фиктивные сделки с маокаейским виски для «отмывания» денег, маскируя деньги, полученные за границей, под легальный доход, обменивая их на виртуальные валюты и возвращая их верхним звеньям цепочки, при этом с каждой «отмытой» суммы взимая незаконную комиссию в размере 8%. В декабре 2023 года, после обращения одного из потерпевших, выявилась эта черно-серая цепочка, скрытая за торговлей известными алкогольными напитками. После раскрытия дела прокуратура района Юэтань вмешалась на ранней стадии расследования, помогая полиции систематизировать почти 20 миллионов юаней денежных потоков и огромный объем электронных данных, что позволило провести всеобъемлющее преследование и собрать доказательства по всем элементам преступления. В конечном итоге суд приговорил Хэ и шести других главных и соучастников к срокам от 2 до 6 лет лишения свободы по статье о сокрытии и маскировке преступных доходов; менее тяжкое преступление было признано в отношении Ляна, которому назначили один год лишения свободы с испытательным сроком на один год. (Hua Sheng Online)