Основатель Helix Криптомиксера приговорен к уголовному наказанию за отмывание $300 миллионов Биткойн вещей

ЕРЕВАН (CoinChapter.com) — Ларри Дин Хармон, основатель криптомиксера Helix, был приговорен к трём годам тюрьмы. Власти США обвинили жителя Огайо в отмывании более $300 миллионов в Биткойн между 2014 и 2017 годами через его сервис микширования. Helix в основном облегчал передачу средств для тёмных рынков наркотиков.

Приговор Хеликсу IRS. Источник: X

В дополнение к его приговору Хармон сталкивается с конфискацией активов на общую сумму $400 миллионов, включая криптовалюты и недвижимость. Также было наложено денежное решение о конфискации в размере $311,145,854.

Helix Криптомиксер Sentencing. Source: justice. gov Helix Криптомиксер: Даркнет Drug Markets and Биткойн Laundering

Helix работала как сервис смешивания Биткойн, помогая пользователям затемнить происхождение своей цифровой валюты. Между 2014 и 2017 годом платформа обработала 354 468 BTC. По данным Министерства юстиции США (DOJ), большинство этих транзакций были связаны с темными рынками наркотиков в сети, включая некоторые, связанные с округом Колумбия.

Записи показывают, что Helix зарабатывал комиссии и комиссии за свои операции по отмыванию. Кроме того, Хармон связал Helix с Грамс, поисковым движком darknet, чтобы дополнительно интегрировать сервис на незаконные рынки. API платформы также позволил бесшовную интеграцию в Биткойн вывод на различных darknet рынках.

Признание вины и сотрудничество в деле

Более того, Хармон признал себя виновным в августе 2021 года в сговоре о совершении отмывания денег. Суд учел его сотрудничество в деле, что привело к снижению срока. В то время как прокуроры рекомендовали срок заключения в 75 месяцев, судья окружного суда Берил Хоуэлл назначила трехлетний срок.

Заметим, что помощь Хармона также способствовала вынесению приговора Роману Стерлингову, который в начале этого месяца был приговорен к 12,5 годам тюрьмы за связанные с криптовалютой преступления. Следовательно, судья Хауэлл отметила усилия Хармона по закрытию Helix за два года до его обвинения как фактор снижения срока.

Основатель криптомиксера Helix приговорен по делу о отмывании $300 миллионов в биткойнах