США вводят санкции против крипто-сети Северной Кореи, финансирующей ядерное оружие

Министерство финансов США объявило о новых санкциях против восьми физических лиц и двух организаций, связанных с северокорейской криптовалютной сетью, обвиняемой в отмывании более $3 миллиардов. Предполагается, что незаконные средства финансировали ядерные и ракетные программы Северной Кореи. Джон К. Хёрли, заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке, заявил: «Государственные хакеры Северной Кореи похищают и отмывают криптовалюту для финансирования ядерной программы своего режима.» Вашингтон назвал эти операции глобальной угрозой безопасности, пообещав преследовать всех, кто участвует в финансировании усилий по разработке оружия режима.

Санкции нацелены на банкиров Северной Кореи Согласно Офису по контролю за иностранными активами (OFAC), два северокорейских банкира — Чан Кук-чол и Хо Чонг-сон — были обвинены в управлении более чем 5,3 миллиона долларов в отмытых средствах через Первый кредитный банк. Следователи утверждают, что пара способствовала крипто-трансферам, полученным через хакерские операции и сети ИТ-работников, используя поддельные личности. Джан и Хо были подвергнуты санкциям в соответствии с Исполнительным указом 13694, который позволяет правительству США нацеливаться на отдельных лиц, ответственных за кибердеятельность, угрожающую национальной безопасности, и в соответствии с Исполнительным указом 13810, который нацеливается на любых, кто генерирует доход для правительства Северной Кореи. Их активы были заморожены, и доступ к глобальной финансовой системе был заблокирован. США также призвали международных партнеров остановить любые транзакции с ними.

Китайские и российские организации также подверглись санкциям Министерство финансов расширило свои меры, чтобы включить филиалы, работающие в Китае и России, которые предположительно способствовали незаконным финансовым потокам для Пхеньяна. Например, Хо Ён Чхоль был обвинен в переводе более 2,5 миллиона долларов США и китайских юаней для банка Корея Дэсонг, в то время как Хан Хонг Гил координировал трансакции через границу на сумму более 630 000 долларов. К другим санкционированным лицам относятся Чон Сон Хёк, представитель Северокорейского внешнеэкономического банка во Владивостоке, и Чхве Чун Пом, представитель центрального банка Северной Кореи. Сообщается, что они управляли транзакциями и координировали визиты между Пхеньяном и Москвой.

Сеть отмыла $3 миллиард через криптовалюту Новое действие следует за предыдущими санкциями США против компании, базирующейся в ОАЭ, которая обвиняется в отмывании миллионов для ИТ-работников Северной Кореи. Расследования показали, что северокорейские хакеры украли более $3 миллиард — в основном в криптовалютах — за последние три года, используя сложные вредоносные программы, фишинг и техники социальной инженерии для проникновения в биржи и финансовые системы. Согласно отчетам, северокорейские IT-работники зарабатывают сотни миллионов долларов ежегодно, используя поддельные или украденные личности для получения фриланс-контрактов по всему миру. Многие работают над глобальными технологическими проектами, перекачивая свои доходы обратно в режим.

Вашингтон усиливает контроль С новыми санкциями Соединённые Штаты усилили экономическое и дипломатическое давление на Пхеньян, который продолжает финансировать свои военные амбиции, несмотря на международные ограничения. Министерство финансов описало северокорейскую сеть как “сложную глобальную систему”, связывающую киберпреступность, криптовалюту и отмывание денег, подчеркивая, что ее разрушение имеет решающее значение для ограничения способности Северной Кореи финансировать оружие массового уничтожения.

#northkorea , #киберпреступность , #MoneyLaundering , #крипто , #Регулирование

Оставайтесь на шаг впереди – следите за нашим профилем и будьте в курсе всего важного в мире криптовалют! Уведомление: ,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны восприниматься как инвестиционные советы в любой ситуации. Содержание этих страниц не следует рассматривать как финансовые, инвестиционные или любые другие советы. Мы предупреждаем, что инвестиции в криптовалюты могут быть рискованными и могут привести к финансовым потерям.“