Операция Даркнета "FireBunnyUSA" раскрыта - пятеро признали себя виновными в отмывании $7.9M через Крипто

В кратце: Сеть FireBunnyUSA функционировала в течение трех лет, отправляя более 10 000 посылок с кокаином, MDMA и кетамином по всем 50 штатам США, одновременно отмывая миллионы долларов через криптовалюты. Пять человек признали себя виновными; лидер получил 6,5 лет тюремного заключения, а власти конфисковали десятки биткойнов и тысячи XMR.

Что произошло — краткое резюме 🔹 Кто: Нан У, Пэн Пэн Танг, Боун Чен, Цзисиан Линь и Кэти Монтгомери — все признали себя виновными за свою роль в операции FireBunnyUSA.

🔹 Когда: С января 2019 года по август 2022 года.

🔹 Что они продавали: кокаин, MDMA и кетамин, доставленные во все 50 штатов США и Вашингтон, округ Колумбия.

🔹 Масштаб: Более 10 000 отправленных пакетов по всей стране.

🔹 Отмытые деньги: Более 7,9 миллиона долларов в группе, включая 3,1 миллиона долларов от доходов криптобиржи.

🔹 Конфискованные активы: около 20 BTC, 3,297 XMR и 12,857 долларов наличными, конфискованные у У и его сообщников.

🔹 Предложение: Нан У был приговорен к 6,5 годам тюремного заключения после признания себя виновным 3 апреля в продаже контролируемых веществ и отмывании денег.

Как работала схема: Monero → Bitcoin → Fiat Группа использовала сложную ротацию приватных токенов и бирж. Сначала они конвертировали прибыль от наркотиков в Monero (XMR) — криптовалюту, созданную для анонимности — затем обратно в Bitcoin, прежде чем переместить средства через счета бирж, контролируемые У, Тангом и другими.

По меньшей мере на сумму 2,4 миллиона долларов США в биткойнах было обменяно за границей на китайские юани, в то время как еще 734 000 долларов США прошло через биржи, расположенные в США. Следователи совершили 11 тайных покупок с июня 2021 года по август 2022 года, включая доставки непосредственно в Манхэттен. На телефоне Тана было почти 900 000 долларов в криптовалюте, что доказывает, что цифровые следы все еще могут привести к реальным деньгам.

Что сказали власти Прокурор Манхэттена охарактеризовал схему как «наглую попытку использовать темную паутину для сокрытия общенациональной операции по торговле наркотиками.»

Хотя большая часть активности происходила в онлайн-формате, прокуроры подчеркнули, что это все равно подпитывает тот же самый насильственный и разрушительный наркотический бизнес, который влияет на местные сообщества.

Более широкая картина — Восхождение и пределы токенов анонимности Эксперты отмечают растущую тенденцию к тому, что преступники обращаются к криптовалютам, ориентированным на конфиденциальность, таким как Monero и Zcash, из-за их анонимности. Однако большинство незаконной деятельности по-прежнему связано с основными токенами, такими как Bitcoin, Ethereum и стейблкоины — просто потому, что их легче конвертировать в фиатные деньги. Важно отметить, что даже приватные токены оставляют неизменяемые записи транзакций в блокчейне. Это означает, что доказательства незаконных переводов все еще могут быть проанализированы и привлечены к ответственности — иногда спустя годы.

Ключевой вывод Этот случай доказывает, что даже самые «невидимые» операции в даркнете не являются недосягаемыми. Комбинация традиционной детективной работы и блокчейн-экспертизы продолжает выявлять сложные criminal сети. Онлайн-анонимность не означает иммунитет.

#CryptoCrime , #темная сеть , #bitcoin , #КриптоНовости , #блокчейн

Оставайтесь на шаг впереди – подписывайтесь на наш профиль и будьте в курсе всего важного в мире криптовалют! Уведомление: ,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны восприниматься как инвестиционный совет в любой ситуации. Содержание этих страниц не следует рассматривать как финансовый, инвестиционный или любой другой вид совета. Мы предупреждаем, что инвестиции в криптовалюты могут быть рискованными и могут привести к финансовым потерям.“