Министерство юстиции США изъяло $15 миллиард в Биткойне в рамках мошеннической схемы "Поросячье забивание".

Министерство юстиции США (DOJ) изъяло $15 миллиардов долларов США в BTC, принадлежащих лицу, возглавляющему крупную операцию «свиного откорма», основанную в Камбодже. Это изъятие является крупнейшим в истории Министерства юстиции.

Федеральные прокуроры обнародовали обвинительное заключение против предполагаемого мошенника Чена Чжи в федеральном суде Бруклина, Нью-Йорк

Министерство юстиции изъяло BTC на сумму $15B

Министерство юстиции США (DOJ) конфисковало $15 миллиард долларов в биткойнах (BTC), хранящихся в криптовалютах, принадлежащих Чен Жи, который курировал масштабную аферу “потрошение свиней”, основанную в Камбодже. Эта конфискация является крупнейшим делом о forfeiture, поданным Министерством юстиции. Федеральные власти обнародовали обвинительное заключение против Жи по обвинению в заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств и заговоре по отмыванию денег в федеральном суде в Бруклине, штат Нью-Йорк. Согласно офису прокурора США для Восточного округа Нью-Йорка, Жи грозит до 40 лет тюремного заключения, если он будет признан виновным. Однако это лицо остается на свободе.

Федеральные прокуроры заявили, что Жи управлял «индустриальными» криптовалютными мошенничествами, которые включали принудительные трудовые лагеря по всей Камбодже. Власти также утверждали, что рабочие содержались против своей воли в этих трудовых лагерях и были вынуждены участвовать в схемах мошенничества с инвестициями в криптовалюту.

Холдинговая группа «Принс»

В судебных документах было указано, что Чжи является 38-летним китайским эмигрантом. Также было раскрыто, что он является основателем и председателем группы Prince Holding Group, многонационального бизнес-конгломерата, расположенного в Камбодже. По словам прокуроров, группа тайно росла и трансформировалась в одну из крупнейших транснациональных преступных организаций Азии. Прокуроры утверждали, что группа управляет десятью мошенническими комплексами в Камбодже.

Министерство финансов США также объявило Группу Принца транснациональной преступной организацией. Оно также объявило санкции против Чжи и более 100 лиц, связанных с группой, и их причастности к предполагаемому мошенничеству. Прокурор США Джозеф Ноэлла заявил, что Чжи руководил одной из крупнейших операций по инвестиционному мошенничеству.

«Инвестиционные аферы Prince Group принесли миллиарды долларов убытков и невыразимых страданий жертвам по всему миру, в том числе здесь, в Нью-Йорке, за счет людей, которые стали жертвами торговли людьми и были вынуждены работать против своей воли».

Согласно властям, группа Принц работает в более чем 30 странах.

Схема принудительного труда

Офис прокурора США также заявил, что группа управляла компаундами с принудительным трудом по всему Камбодже, где людей удерживали против их воли и заставляли участвовать в мошенничестве с криптовалютой.

«Лица, удерживаемые против своей воли в помещениях, участвовали в мошеннических схемах инвестирования в криптовалюту, известных как схемы «убой свиней», которые украли миллиарды долларов у жертв в Соединенных Штатах и по всему миру.»

Мошенничество «свинина» обманывает людей, с которыми связываются через социальные сети, заставляя их переводить средства и криптовалюту на счета, контролируемые лицами, связанными со схемой. Неподозревающие люди были обмануты обещаниями больших прибылей.

“На самом деле, средства были украдены у жертв и отмыты в интересах преступников. Преступники, занимающиеся мошенничеством, часто выстраивали отношения с жертвами на протяжении времени, зарабатывая их доверие прежде чем украсть их средства.”

Прокуроры также раскрыли, что сотни людей были жертвами торговли людьми и были вынуждены работать в этих лагерях.

Отказ от ответственности: Эта статья предоставлена исключительно для информационных целей. Она не предлагается и не предназначена для использования в качестве юридической, налоговой, инвестиционной, финансовой или иной консультации.