На Тайване 9 компаний и 3 женщины оказались вовлечены в мошенническую империю «BCH»! Используя Криптоактивы для Отмывания денег, они открыли фиктивные компании в роскошных особняках.

США и Великобритания совместно нанесли удар по группе принца в Камбодже, разоблачив схему мошенничества «забой свиней» и отмывания денег, конфисковав активы в биткойнах на сумму 15 миллиардов долларов. Удивительно, что 9 компаний и 3 женщины из Тайваня замешаны в этом деле, а зарегистрированный адрес указывает на роскошный дом в Тайбэе «Мирный двор». (Предыстория: конфискация 127 000 биткойнов! США борются с «империей забоя свиней» в Юго-Восточной Азии - группа принца, одновременно вводя санкции против группы Хуэйван) (Дополнительная информация: Нью-Йорк Таймс раскрывает империи отмывания денег в Камбодже «группа Хуэйван», крупнейшая в мире черная финансовая линия) 14 октября США и Великобритания совместно инициировали полные санкции против мошеннической империи принца (Prince Group) в Камбодже и ее транснациональной преступной организации (TCO). Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинения основателю группы принца Чен Чжи (Chen Zhi) и конфисковало его биткойны на сумму около 15 миллиардов долларов, что стало крупнейшей конфискацией криптовалюты в истории США. Фон и методы преступной группы принца Группа принца была основана в 2015 году и на первый взгляд является одной из крупнейших корпоративных групп в Камбодже, ее деятельность охватывает недвижимость, финансы, потребительские товары и развлекательную индустрию, в ее состав входят Принц Банк (Prince Bank), группа Джин Бэй (Jin Bei Group) и криптовалютная платформа Byex Exchange, работающая более чем в 30 странах мира. Министерство финансов США утверждает, что группа на самом деле является крупнейшей транснациональной преступной организацией в Азии, которая через создание как минимум 10 «мошеннических зон» в Камбодже, Мьянме и Лаосе принуждает тысячи людей участвовать в мошенничестве «забой свиней», торговле людьми и отмывании денег. Американская сторона указывает на то, что мошеннические зоны группы принца оборудованы 1250 мобильными телефонами и 76 000 учетными записями в социальных сетях, нацеливаясь на жертв в США, Великобритании и по всему миру, похищая суммы до сотен миллиардов долларов. Большинство работников в этих зонах имеют китайское гражданство и были обмануты под предлогом фальшивых вакансий, по прибытии их паспорта были конфискованы, и они подвергались избиениям, электрическим пыткам и другим жестоким обращениям, некоторые даже были замучены до смерти или покончили с собой. Основатель группы принца Чен Чжи якобы лично контролировал работу этих зон, инвестируя доходы от мошенничества в недвижимость в Лондоне и схемы отмывания криптовалюты. Тайваньские компании и лица, замешанные в деле Стоит отметить, что в санкционном списке США отмечены 9 зарегистрированных тайваньских компаний, включая Лянь Фань (Lian Fan), Руй Ду (Rui Du), Бо Цзю (Bo Ju), Чэн Шо (Cheng Shuo), Май Юй (Mai Yu), Мин Вань (Ming Wan) и 3 не названные женщины из Тайваня. Эти юридические лица и лица обвиняются в том, что они служили каналами для отмывания денег для группы принца, помогая переводить доходы от мошенничества (в основном в биткойнах) через фирмы-оболочки в глобальную финансовую систему. Среди них некоторые компании зарегистрированы по адресу роскошного дома «Мирный двор» (по сообщениям, это место проживания артиста Чжоу Цзюньлуня) в районе Даань в Тайбэе, однако адреса в основном являются фиктивными и не имеют реальных записей о деятельности. Представителем этих компаний является человек с фамилией Линь из Сингапура, подозреваемый в сотрудничестве с руководством группы принца, отвечающий за создание фирм-оболочек на Тайване для отмывания средств. Финансовая сеть по борьбе с преступностью Министерства финансов США (FinCEN) указывает, что сумма отмывания денег, связанная с тайваньскими компаниями, может достигать сотен миллионов долларов, средства проходят через криптомиксеры, DEX и операции по отмыванию через недвижимость в Лондоне. 3 женщины из Тайваня могли выполнять функции финансовых агентов или управляющих фирм-оболочек, их конкретные личности пока не раскрыты. В настоящее время Управление финансового надзора Тайваня и Управление расследований Министерства юстиции уже начали расследование, подтвердив, что некоторые компании являются оболочками, и отслеживают финансовые потоки лица с фамилией Линь и 3 женщин. Связанные сообщения CoinW заявляет: биржа не имеет отношения к «Би Сян»! Никаких высокопоставленных лиц, замешанных в правонарушениях, соблюдаем соответствие и боремся с мошенничеством «Би Сян» замешан в отмывании 2,3 миллиарда! В сговоре с мошенническими группами более тысячи человек пострадали, руководитель запросил 25 лет тюрьмы Суровые штрафы за мошенничество с криптовалютой! Мужчина из Нью-Йорка оштрафован на 228 миллионов долларов за мошенничество, проведя девять лет в тюрьме <Тайваньские 9 компаний и 3 женщины замешаны в мошеннической империи «группы принца»! Используя криптовалюту для отмывания денег, создавая фирмы-оболочки в роскошных домах> Эта статья была впервые опубликована в BlockTempo - «Динамика блокчейна - самое влиятельное средство новостей о блокчейне».