Крипто мошенник в бегах с 1.8 миллиарда долларов в Биткойне

Чен Чжи, председатель Группы принцев Камбоджи, стал центральной фигурой в одном из крупнейших скандалов в области крипто-мошенничества на сегодняшний день.

На этой неделе власти США ввели против него санкции за его роль в организации масштабных операций по «разделке свиней» по всей Юго-Восточной Азии, где для обмана жертв по всему миру предположительно использовались комплексы принудительного труда. Данные Arkham подтверждают масштабы его цифрового состояния: на адресах, связанных с Ченом, хранится почти 15 957 биткоинов на сумму около 1,77 миллиарда долларов по текущим ценам.

На Аркхеме кластер кошельков с меткой chen-zhi-sanctioned показывает портфель, состоящий entirely из биткойнов, при этом BTC торгуется около $110,700 на момент публикации. Трансферы показывают, как его империя консолидировала свои активы на протяжении многих лет, с многотысячными inflows BTC, начиная с трехлетней давности.

чен-чи санкционированДвижение счета Чен Чжи. Источник: АркхэмДвижение счета Чен Чжи. Источник: АркхэмВ одной транзакции почти 4,000 BTC, почти $90 миллионов на тот момент, было переведено на адреса, связанные с Ченом. Еще одно движение добавило более 3,400 BTC, эквивалентных $81 миллионов.

Охота на крипто-мошенника принимает неожиданный поворот

Однако самое бросающееся в глаза подробность не только в прошлом. Всего несколько часов назад Arkham отметил перемещение 4,999 BTC, стоимостью более $560 миллионов, с адреса, связанного с Ченом. Аналитиков встревожило то, что этот кошелек еще не был в официальном санкционном списке, что перекликалось с потоками, связанными с печально известным синдикатом LuBian ранее в этом году.

Движение аккаунта Chin Zhi. Источник: ArkhamДвижение аккаунта Chin Zhi. Источник: ArkhamЭто предполагает, что хотя правоохранительные органы США захватили большую часть средств мошеннической империи, значительные объемы Биткойна остаются мобильными и, возможно, вне немедленного доступа.

Министерство юстиции США уже конфисковало более 127 000 BTC, связанных с сетью Чена, что составляет сумму, превышающую $14 миллиард. Это крупнейшая единичная конфискация криптовалюты в истории, которая превосходит даже операцию по закрытию Silk Road. В общей сложности правительство США теперь контролирует более $36 миллиард долларов США в биткойнах, что делает его седьмым по величине держателем в мире, при этом конфискованное состояние Чена представляет собой его крупнейший единственный источник.

Чен Чжи по-прежнему находится на свободе, и ему грозит потенциальный срок до сорока лет, если его признают виновным. Его кошельки могут быть помечены и подвергнуты санкциям, но, как показывают графики Arkham, некоторые продолжают активность. Эта активность указывает на более глубокую правду: борьба между регуляторами и недобросовестными операторами больше не ведется только в судах или в политических документах, но и прямо в цепочке блоков, с миллионами долларов, перемещающимися между адресами в реальном времени.