Конфисковано 127000 Биткойн! США борются с «империей забоя свиней» в Юго-Восточной Азии, группировка Prince Group, одновременно вводя санкции против группы Хуэйванг.

Соединенные Штаты и Великобритания объединились, чтобы начать крупнейшую кампанию по борьбе с транснациональной преступной организацией Prince Group в Камбодже, преследуя ее председателя Чэнь Чжи за онлайн-мошенничество и торговлю людьми, а также инициировав крупнейшую конфискацию Министерством юстиции биткойнов на сумму 15 миллиардов долларов, разоблачая теневое мошенничество с «тарелкой для убийства свиней», охватившее мир. (Синопсис: США покупают биткоин!) Конгресс попросил Майкла Сэйлора и Тома Ли выяснить, как купить 1 миллион BTC за пять лет) (Предыстория добавлена: Основатель ProCap BTC Энтони Помплиано: Соединенные Штаты в будущем объявят, что они потратили деньги на покупку биткоинов) Министерство финансов США 14 октября опубликовало заявление, в котором объявило, что его Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) работают с Соединенным Королевством дипломатически. Управление по федеральным вопросам и вопросам развития (FCDO) тесно сотрудничает, чтобы принять жесткие меры против преступных группировок в области кибермошенничества и отмывания денег в Юго-Восточной Азии, которые ставят под угрозу граждан Соединенных Штатов и других союзников США. Операция была непосредственно направлена против ТШО Prince Group в Камбодже, и Соединенные Штаты разоблачили ее деятельность по онлайн-мошенничеству, торговле людьми и отмыванию денег в промышленных масштабах, что является крупнейшей совместной репрессией Соединенных Штатов и Великобритании против транснациональной преступности за последние годы. Министерство финансов США объявило, что OFAC ввело всеобъемлющие санкции в отношении 146 целей транснациональной преступной организации Prince Group, возглавляемой гражданином Камбоджи Чэнь Чжи. В пресс-релизе отмечается, что группа занимается фальшивыми схемами инвестирования в криптовалюту (широко известными как «тарелки для убийства свиней»), хищением миллиардов долларов жертв в Соединенных Штатах и по всему миру с помощью онлайн-мошенничества, а также участвует в транснациональной преступной деятельности, такой как торговля людьми, сексуальное вымогательство и отмывание денег. В то же время FinCEN также полностью изолировал камбоджийскую группу финансовых услуг Huione Group от финансовой системы США в соответствии с разделом 311 Патриотического акта США. В объявлении подчеркивается, что Huiwang Group на протяжении многих лет отмывала деньги злонамеренных киберпреступников, а украденные средства, задействованные в мошенничестве с виртуальной валютой и грабежах, стали ключевым узлом в потоке преступных средств. Казначейство США добавило, что убытки от мошенничества с инвестициями в Интернете в последние годы продолжают расти, составив в общей сложности более 16,6 миллиарда долларов. По оценкам правительства США, в 2024 году граждане США потеряли не менее 10 миллиардов долларов из-за мошенничества в Юго-Восточной Азии, что на 66% больше, чем в предыдущем году, в частности, в случае с Prince Group. В то же время, согласно расследованию FinCEN, в период с августа 2021 года по январь 2025 года Huiwang Group отмыла не менее 4 миллиардов долларов США, часть из которых поступила из виртуальной валюты, украденной северокорейскими хакерами, часть — из мошенничества с «номерами для убийства свиней», а другие незаконные средства — из других онлайн-мошенничеств. Поэтому, чтобы перекрыть каналы финансирования преступной деятельностью, FinCEN запрещает финансовым учреждениям США открывать или вести корреспондентские счета для Huiwang Group и требует принятия мер по предотвращению их косвенного проникновения в финансовую систему США. В то же время британское FCDO также ввело санкции в отношении Принса, Чэнь Чжи и их основных сообщников, а также координировало свои действия с ФБР и прокуратурой США по Восточному округу Нью-Йорка, чтобы разблокировать уголовное обвинение против Чэнь Чжи. В то же время прокуратура Восточного округа Нью-Йорка также выступила с заявлением, в котором объявила, что федеральный суд в Бруклине, штат Нью-Йорк, обнародовал обвинительное заключение, обвиняющее основателя и председателя Prince Group Чэнь Чжи (он же «Винсент») в сговоре с телекоммуникационным мошенничеством и сговоре с отмыванием денег, возглавляя камбоджийский парк мошенничества, заставляя задержанных заниматься «убийством свиней» криптовалютой, крадя миллиарды долларов у жертв в Соединенных Штатах и по всему миру. Еще более поразительно то, что прокуратура США по Восточному округу Нью-Йорка и Отдел национальной безопасности Министерства юстиции планируют подать гражданские иски о конфискации около 127 271 биткоина (в настоящее время оцениваемых примерно в 15 миллиардов долларов), которые являются доходами и инструментами схемы мошенничества и отмывания денег Чэня, хранящимися в его личном криптовалютном кошельке. В настоящее время средства находятся на хранении у правительства США, что делает эту конфискацию крупнейшей в истории Министерства юстиции. В связи с этим, согласно анализу @tier10k пользователей X, эта партия биткоинов подозревается в причастности к краже майнингового пула LuBian в 2020 году. На тот момент с адреса майнингового пула Lubian было переведено около 127 426 биткоинов, но с тех пор хакеры не перемещали средства. 127 271 BTC ($14B), которые они хотят конфисковать, на самом деле получены от майнинговой операции LuBian, которой руководил обвиняемый, и были фактически украдены еще в 2020 году. С тех пор я сидел без дела. Вероятно, весьма маловероятно, что они их получат, если только это не какой-то фальшивый взлом. pic.twitter.com/XZ3ZMwq7zi — db (@tier10k) 14 октября 2025 г. Резервы биткоинов в США увеличены до 320 000? Мы знаем, что после того, как Трамп вступил в должность в этом году, Соединенные Штаты объявили о создании стратегического резерва биткоинов, и в резерв поступило около 200 000 биткоинов. Однако стоит отметить, что США в настоящее время придерживаются бюджетно-нейтральной стратегии, то есть не тратят дополнительные деньги на покупку биткоина, а в основном кладут биткоин от судебной конфискации в резерв. Теперь, с конфискацией биткоинов, связанных с Чэнь Чжи, в Соединенных Штатах, ожидается, что количество резервов биткоинов в Соединенных Штатах увеличится до более чем 320 000. Поэтому некоторые аналитики отметили, что это станет серьезным позитивом для биткоинов, ведь Соединенные Штаты не будут продавать эти биткоины в краткосрочной перспективе. Криминальная империя Принса и схема мошенничества С 2015 года Чэнь возглавлял Prince Group, многонациональный конгломерат, якобы ориентированный на недвижимость, финансы и потребительские услуги, но тайно превратившийся в одну из крупнейших транснациональных преступных организаций в Азии, согласно обвинительным заключениям и искам о конфискации. Под руководством Чэнь Чжи Prince Group управляла парком мошенников в Камбодже и получала огромную прибыль за счет поддельных схем инвестирования в криптовалюту. Мошенники используют сообщения или социальные сети, чтобы связаться с жертвами, ложно утверждая, что средства будут инвестированы, обманывая денежные переводы и крадя средства. Мошенничество Принса основано на торговле людьми, чтобы заставить сотни рабочих совершать мошенничество в парках с высокими стенами и колючей проволокой, которые напоминают жестокие трудовые лагеря. Чэнь Чжи непосредственно управляет парком, регистрируя прибыль и детали мошенничества, в том числе автоматизированного мошенничества с использованием «мобильных ферм» с тысячами мобильных телефонов. Он даже держал в руках фотографии избиений и пыток и приказывал своим подчиненным применять насилие в отношении «нарушителей спокойствия», но требовал «не убивать». Чтобы скрыть доходы от преступной деятельности, Чэнь Чжи использовал сложные методы отмывания денег в криптовалюте, чтобы распределить средства по десяткам адресов и реинтегрироваться, а также обменял часть выручки в биткоины и хранил их в биржевых кошельках. Эти незаконные доходы используются для покупки предметов роскоши, таких как яхты, частные самолеты, картины Пикассо и т. д. Похожие сообщения «1011 Insider Whale» открывает еще один короткий ордер на биткоины на 500 миллионов долларов, 24 часа...