Iris Ramaya Au declarou-se culpada no caso de evasão fiscal de $2.6M Cripto

O comunicado do Departamento de Justiça, datado de 04 de março de 2025, afirma que a ex-namorada do ‘Padrinho’ concordou em se declarar culpada por acusações fiscais. A carta também observa que ela concordou em pagar uma acusação criminal federal de imposto por não relatar $2.6 milhões em renda de criptomoedas.

Iris Ramaya Au, a ex-namorada de Adam Iza, se declarou culpada de uma acusação, que envolve a falha na declaração de renda de $2.6 milhões, que ela obteve ilegalmente das atividades ilegais lideradas por seu namorado.

Adam Iza declara-se culpado de operar vários esquemas ilícitos

De acordo com a denúncia, Adam declarou-se culpado de várias acusações, operando dezenas de esquemas ilícitos entre 2020 e 2024; o DOJ afirmou em comunicado que “Adam obteve milhões de dólares de rendimentos não declarados como resultado desses esquemas.”

Vale ressaltar que a namorada de Adam estabeleceu várias empresas de fachada e abriu ainda mais contas bancárias em nome dessas empresas de fachada

Ramaya, alegadamente, usou os fundos obtidos para subornar deputados e também comprou um carro, imóveis e vários outros artigos de luxo para si mesma. Também foi relatado que os fundos foram utilizados para comprar joias e outras peças de vestuário de luxo.

A negociação de criptomoedas da Zort foi fundada por Adam, o que o levou às acusações de fraude eletrônica, conspiração e evasão fiscal. Ele enfrenta até 35 anos de prisão, com Ramayan mantido por 3 anos na prisão federal.

Este crime é semelhante ao evento FTX, levando a bilhões em perdas?

Vários especialistas em criptomoedas afirmam que este incidente é bastante semelhante ao incidente da FTX, onde Sam Bankman Fried e sua namorada Caroline Ellison foram acusados de saquear os fundos dos investidores através de diferentes tipos de atividades ilícitas.

Ambos foram acusados de usar os fundos dos utilizadores para proveito pessoal e luxo. Vários relatórios publicados no final de 2022 afirmam que Sam também utilizou alguns dos fundos para subornar as autoridades dos Estados Unidos e funcionários de outras nações.

Após o colapso repentino da FTX, o mercado mais amplo perdeu mais de $100 bilhões, com várias empresas conhecidas optando por pedir falência devido à sua exposição maciça e direta à FTX.

Antes do seu colapso, a FTX estava à beira de se tornar a 1ª principal bolsa de criptomoedas, no entanto, a sua luta com o líder das bolsas arruinou os seus caminhos mais brilhantes.

Por que o mercado de criptomoedas reflete um sentimento misto?

Nas últimas sessões, o mercado de criptomoedas tem refletido um sentimento misto, com o limite de mercado de criptomoedas atualmente em $2.91 trilhões com um aumento de 5.47% nas últimas 24 horas, ainda assim está no vermelho nos períodos semanal e mensal.

Até à data de publicação, o Bitcoin estava abaixo dos $90k, a $88,970, e a sua capitalização de mercado era de $1.75 trilhões, com uma perda de 8% nos últimos 30 dias; o seu volume de negociação era de $57.08 bilhões com uma perda de 21.20%.