A Chainalysis lança a Certificação de Apreensão de Ativos para ajudar a aplicação da lei a combater o crime de Cripto

Joerg Hiller

13 de fevereiro de 2025 17:28

Chainalysis introduz a Certificação de Apreensão de Ativos para equipar as forças policiais com habilidades para apreender eficazmente ativos de criptomoeda, enfrentando os desafios dos crimes financeiros modernos.

A Chainalysis anunciou o lançamento do seu Certificado de Apreensão de Ativos (CASC), um programa projetado para capacitar profissionais da aplicação da lei com o conhecimento e as ferramentas necessárias para apreender efetivamente ativos de criptomoeda. Esta iniciativa surge em resposta à crescente complexidade dos crimes financeiros envolvendo moedas digitais, conforme destacado no seu recente relatório de crimes cripto, que descobriu $40 bilhões em atividades ilícitas.

Abordar a Complexidade do Crime Criptográfico

O relatório ilustra como os criminosos estão aproveitando as criptomoedas para obscurecer suas atividades, muitas vezes movendo fundos ilícitos entre sistemas financeiros digitais e tradicionais. Um exemplo dessa complexidade é a Operação Destabilizar, onde a Agência Nacional de Crimes do Reino Unido desarticulou uma rede de lavagem de dinheiro russa que abrange mais de 30 países. Este caso destaca a necessidade de as autoridades policiais serem hábeis na rastreando e apreensão de ativos criptográficos.

A Certificação de Apreensão de Ativos da Chainalysis

O programa CASC oferece um currículo abrangente que combina técnicas de investigação tradicionais com expertise em blockchain. Os participantes receberão treinamento prático com a tecnologia da Chainalysis, incluindo o Reactor e Wallet Scan, para gerenciar sementes de recuperação e lidar com evidências de forma eficiente. Este treinamento visa enfrentar os desafios comuns enfrentados pelos investigadores, como oportunidades de treinamento limitadas e a complexidade das carteiras de criptomoedas.

Phil Larratt, ex-Gerente Sênior da NCA e Diretor de Serviços Globais na Chainalysis, enfatizou a importância de ferramentas especializadas e treinamento, observando que as operações iniciais frequentemente enfrentavam atrasos devido à falta de recursos. O programa CASC procura mitigar esses desafios, fornecendo orientação acionável e treinamento prático.

Impacto no Mundo Real e Soluções Tecnológicas

A Chainalysis integrou soluções avançadas de software no programa CASC para ajudar as autoridades na suas investigações. O Chainalysis Reactor permite aos investigadores rastrear fundos em várias blockchains, enquanto o Wallet Scan automatiza a recuperação de carteiras, simplificando o processo de identificação e apreensão de ativos. Essas ferramentas já se mostraram eficazes, com o Wallet Scan ajudando a recuperar quantias significativas de fundos previamente perdidos.

À medida que os governos em todo o mundo introduzem nova legislação para gerir melhor as apreensões de ativos criptográficos, como os recentes poderes do Reino Unido para apreender ativos criptográficos utilizados por criminosos, o programa CASC posiciona as autoridades policiais para lidar eficazmente com esses desafios. O programa é apoiado por especialistas da Chainalysis, fornecendo uma solução completa para investigações criptográficas.

Looking Forward

Com o reconhecimento crescente do papel das criptomoedas em crimes financeiros, o programa CASC tem como objetivo construir uma comunidade de profissionais certificados equipados para lidar com apreensões de criptomoedas. Os participantes aprenderão a identificar, garantir e gerir ativos de criptomoeda, garantindo que as melhores práticas sejam seguidas durante as investigações. A Chainalysis oferece suporte adicional através dos seus Serviços Globais, que fornecem soluções lideradas por especialistas para investigações complexas.

Para mais informações, visite o site da Chainalysis.

Fonte da imagem: Shutterstock