Governo do Reino Unido Detém Bilhões em Bitcoin: Descoberta da Inteligência Arkham

De acordo com a plataforma de análise blockchain Arkham Intelligence, o governo do Reino Unido detém bilhões de dólares em Bitcoin. Uma carteira vinculada ao governo contém 61.245 BTC, com valor aproximado de 6 bilhões de dólares, com um lucro não realizado estimado em mais de 28 milhões de dólares devido ao aumento do preço do Bitcoin. Bitcoins originaram-se de ativos apreendidos Arkham revelou que o governo do Reino Unido obteve o Bitcoin como ativos apreendidos de Zhimin Qian, um fraudador envolvido em um golpe de bilhões de libras.

Embora a carteira tenha sido usada pela última vez há três meses, a maior parte do Bitcoin foi apreendida nos últimos três anos. Primeira transferência: 2.400 BTC no valor de 93 milhões de dólares.Segunda transferência: Outros 2.400 BTC.Transação final: 19.200 BTC no valor de 750 milhões de dólares.

Qian Zhimin enfrenta acusações de fraude Zhimin Qian, um cidadão chinês, defraudou mais de 130.000 investidores chineses entre 2014 e 2017, acumulando um total de 5,6 bilhões de dólares. A chave para o esquema era Jian Wen, que foi recrutado em 2017 de uma lanchonete em East London. Jian Wen foi condenado a 6 anos de prisão por conspiração e lavagem de dinheiro. Zhimin Qian enfrentará julgamento em setembro do próximo ano no Tribunal da Coroa de Southwark. O co-réu Seng Hok Ling negou as acusações relacionadas. Transparência da Blockchain Auxiliou na Descoberta Graças à transparência da blockchain, essas fraudes financeiras foram facilmente rastreadas. A natureza aberta das transações da blockchain permitiu que as autoridades seguissem os fundos roubados. A Agência de Valores Mobiliários aproveitou essa tecnologia para descobrir eficientemente atividades fraudulentas e apreender ativos digitais.

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