Fundador do misturador de criptomoedas Helix condenado por caso de lavagem de $300 milhões em Bitcoin

YEREVAN (CoinChapter.com) — Larry Dean Harmon, o fundador do misturador de criptomoedas Helix, foi condenado a três anos de prisão. As autoridades dos EUA acusaram o residente de Ohio de lavagem de mais de $300 milhões em Bitcoin entre 2014 e 2017 através do seu serviço de mistura. O Helix facilitou principalmente fundos para mercados de drogas na darknet.

Sentença do Helix do IRS. Fonte: X

Além de sua sentença, Harmon enfrenta a perda de bens totalizando US$ 400 milhões, incluindo criptomoedas e imóveis. Também foi imposto um julgamento de perda de dinheiro no valor de US$ 311.145.854.

Sentença do Misturador de Cripto Helix. Fonte: justice. gov Misturador de Cripto Helix: Mercados Negros e Lavagem de Bitcoin na Darknet

A Helix operava como um serviço de mistura de Bitcoin, ajudando os utilizadores a obscurecer as origens da sua moeda digital. Entre 2014 e 2017, a plataforma processou 354.468 BTC. Segundo o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), a maioria destas transações estava ligada a mercados de drogas na darknet, incluindo alguns ligados ao Distrito de Columbia.

Registos revelam que a Helix ganhou taxas e comissões pelas suas operações de lavagem. Além disso, Harmon ligou a Helix ao Grams, um motor de busca da darknet, para integrar ainda mais o serviço nos mercados ilegais. A API da plataforma também permitia uma integração perfeita em levantamentos de Bitcoins em várias darknet marketplaces.

Declaração de culpa e cooperação no caso

Além disso, Harmon se declarou culpado em agosto de 2021 por conspiração para cometer lavagem de dinheiro. O tribunal considerou sua cooperação no caso, o que resultou em uma sentença reduzida. Embora os promotores tenham recomendado uma pena de prisão de 75 meses, a juíza do Distrito dos EUA, Beryl Howell, impôs uma sentença de três anos.

É de notar que a assistência de Harmon também contribuiu para a condenação de Roman Sterlingov, que recebeu 12,5 anos de prisão no início deste mês por delitos relacionados com criptomoedas. Como resultado, a juíza Howell destacou os esforços de Harmon para encerrar a Helix dois anos antes da acusação como um fator na redução da pena.

O fundador do misturador de criptomoedas Helix foi condenado por um caso de lavagem de $300 milhões em Bitcoin, de acordo com a CoinChapter.