O mentor do esquema Ponzi FINTOCH foi preso na Tailândia, detalhes do caso de 31,6 milhões USDT puxar o tapete foram revelados.

A polícia da Tailândia prendeu com sucesso na quarta-feira o suspeito de nacionalidade chinesa Liang Ai-Bing, acusado de participar de um esquema Ponzi de ativos de criptografia no valor de até 14 milhões de dólares, relacionado à plataforma DeFi FINTOCH, que faliu. A FINTOCH havia alegado falsamente ter o apoio do Morgan Stanley e utilizou atores para interpretar um CEO falso, implementando um esquema de puxar o tapete em maio de 2023. O analista na cadeia ZachXBT rastreou que o esquema desviou um total de 31,6 milhões de dólares em USDT na Tron e Ethereum, sendo considerado um dos maiores eventos de puxar o tapete de DeFi de 2023.

Detalhes da fraude expostos: as falsas promessas da FINTOCH e o puxar o tapete

A plataforma FINTOCH operou de dezembro de 2022 a maio de 2023, atraindo quase cem investidores chineses com promessas de altos retornos.

• Retornos falsos altos: A FINTOCH promete aos usuários um retorno diário de até 1%, o que é uma característica típica de um Esquema Ponzi.
• Falsificação de identidade: a plataforma promove-se sob o nome “Morgan DF Fintoch”, alegando falsamente ter uma ligação com o gigante bancário de investimentos Morgan Stanley, mas a Morgan Stanley já negou publicamente qualquer ligação em 2023. Para piorar, a FINTOCH até contratou um ator chamado Mike Provenzano como um falso CEO “Bob Lambert” para enganar os investidores.
• Puxar o tapete: apesar de a Autoridade Monetária de Cingapura ter emitido um aviso no início de maio de 2023, o fundador da plataforma ainda conseguiu levar mais de 31 milhões de USD em fundos dos usuários antes do colapso da plataforma. O detetive na cadeia ZachXBT rastreou que esses fundos foram transferidos na forma de USDT da cadeia BSC para vários endereços na Tron e Ethereum.

De acordo com o relatório da plataforma de recompensas por vulnerabilidades Immunefi, o incidente de puxar o tapete da FINTOCH foi um dos dois principais eventos que levaram a um aumento de 63% nas perdas de ativos de criptografia no segundo trimestre de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022.

Suspeito detido em Bangkok: resultado da cooperação internacional em aplicação da lei

Com a colaboração de inteligência entre a polícia chinesa e a polícia tailandesa, a operação de captura contra o grupo de fraude FINTOCH fez progressos.

• Prisão de luxo em Bangkok: A polícia tailandesa fez uma incursão na residência de três andares de Liang Ai-Bing, suspeito localizado na área de Wang Thonglang em Bangkok, e o prendeu. De acordo com relatos, ele tem alugado a propriedade por cerca de 4.645 dólares por mês desde o final do ano passado, vivendo sozinho para escapar das autoridades de aplicação da lei chinesas.
• Dinâmica dos cúmplices: Anteriormente, as autoridades chinesas identificaram outros quatro cúmplices: Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que e Zuo Lai-Jun. Destes, Zuo Lai-Jun já foi preso e libertado na China, enquanto os outros suspeitos supostamente fugiram.
• Procedimento de extradição: Atualmente, Liang Ai-Bing enfrenta acusações de posse ilegal de armas e entrada ilegal na Tailândia, e as autoridades tailandesas estão coordenando a sua extradição de volta para a China.

Aviso de risco: similaridades com “esquema Ponzi”

Os casos da FINTOCH têm semelhanças com atividades de fraude em ativos de criptografia mais amplas. No início deste mês, os Estados Unidos anunciaram que buscavam confiscar mais de 14,2 bilhões de dólares em 127.271 moedas de Bitcoin do fundador do Prince Holding Group do Camboja, Chen Zhi, que está envolvido em uma fraude criptográfica chamada “matar porco” (pig butchering).

Conclusão

Os principais responsáveis pelo esquema de puxar o tapete da FINTOCH foram presos na Tailândia, representando mais uma vitória significativa das autoridades internacionais na luta contra fraudes em criptografia. Este caso revela novamente os enormes riscos ocultos por trás dos investimentos em criptografia de alto rendimento, especialmente aqueles envolvendo plataformas DeFi com falsas garantias e operações anônimas. Os investidores devem estar atentos às táticas habituais dos esquemas Ponzi, como taxas de retorno fixas excessivamente altas e garantias de autoridade falsas. Esta ação de prisão também envia um aviso claro para aqueles que tentam escapar das sanções legais no exterior.