A China prendeu cinco pessoas por um esquema de lavagem de dinheiro com criptomoedas no valor de 166 milhões de dólares.

2025-10-29 09:57:26

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O tribunal de Pequim condenou de 2 a 4 anos de prisão 5 pessoas que operavam uma rede de câmbio de moeda estrangeira ilegal, utilizando USDT para transferir mais de 166 milhões USD para o exterior. Este é considerado um dos maiores casos na China relacionados à lavagem de dinheiro com criptomoedas, marcando um avanço na capacidade de rastreamento de blockchain das autoridades. De janeiro a agosto de 2023, o grupo converteu o dinheiro dos clientes em USDT através de várias contas, disfarçando transações de câmbio de moeda estrangeira ilegais.

Ao mesmo tempo, o Governador do Banco Central da China, Pan Gongsheng, alertou que as stablecoins ameaçam a estabilidade financeira global e reafirmou a posição de “tolerância zero” em relação às criptomoedas privadas.

Após a orientação de Pequim, o Ant Group e a JD.com também cancelaram os planos de emissão de stablecoin em Hong Kong, refletindo a postura rígida da China em relação aos ativos digitais.

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