Canada corte a empresa de criptomoedas 126 milhões de dólares

A agência de inteligência financeira do Canadá (FINTRAC) multou 126 milhões USD a plataforma de encriptação Cryptomus (Xeltox Enterprises Ltd.) por graves violações das normas de combate à lavagem de dinheiro. A empresa não relatou mais de 1.000 ordens suspeitas e 1.500 ordens de encriptação de grande valor apenas no mês de julho de 2024, relacionadas à exploração infantil, ransomware e evasão de sanções.

A FINTRAC afirmou que essas infrações ocultam atividades ilegais e mostram que o sistema de conformidade é “deficiente e fraco”. A investigação descobriu 2.593 infrações, incluindo a omissão das regras de supervisão de transações relacionadas ao Irã — 7.557 transações não verificadas ou relatadas. A sede em Vancouver é apenas uma caixa de correio alugada, todas as operações são realizadas a partir do Uzbequistão e da Espanha, sem funcionários no Canadá. A FINTRAC alertou que essa vulnerabilidade torna o setor de criptomoedas suscetível à exploração criminosa.