Nove empresas e três mulheres de Taiwan estão envolvidas no império de fraudes do "grupo BCH"! Usando ativos de criptografia para lavagem de dinheiro, estabeleceram empresas de fachada em mansões.

Os EUA e o Reino Unido uniram forças para desferir um golpe contra o grupo Prince do Camboja, revelando seu esquema de “Scams de pig-butchering” e o encobrimento da lavagem de dinheiro, confiscando ativos em Bitcoin no valor de 15 bilhões de dólares. O que surpreendeu foi que 9 empresas de Taiwan e 3 mulheres estão envolvidas, com endereços registrados apontando para a mansão “He Ping Da Yuan” em Taipei. (Resumo: Confiscados 127.000 Bitcoins! Os EUA combatem o “império de scams de pig-butchering” do Prince Group no Sudeste Asiático, sancionando simultaneamente o grupo Hui Wang) (Contexto adicional: O New York Times revela o império de lavagem de dinheiro do Camboja, o grupo Hui Wang, a maior linha de produção de dinheiro sujo do mundo) Em 14 de outubro, os EUA e o Reino Unido lançaram sanções abrangentes contra o império de fraudes do Camboja, o grupo Prince (Prince Group), e sua organização criminosa transnacional (TCO). O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) processou o fundador do grupo Prince, Chen Zhi, e confiscou aproximadamente 15 bilhões de dólares em Bitcoin, estabelecendo o maior registro de apreensão de criptomoedas da história dos EUA. O grupo Prince e suas táticas criminosas O grupo Prince foi fundado em 2015 e, à primeira vista, é um dos maiores grupos empresariais do Camboja, com negócios que abrangem imobiliário, finanças, bens de consumo e entretenimento, possuindo o Prince Bank, o Jin Bei Group e a plataforma de criptomoedas Byex Exchange, com operações em mais de 30 países ao redor do mundo. O Departamento do Tesouro dos EUA acusa que o grupo é, na verdade, a maior organização criminosa transnacional da Ásia, estabelecendo pelo menos 10 “zonas de fraude” no Camboja, Mianmar e Laos, forçando milhares de pessoas a se envolverem em fraudes de “Scams de pig-butchering”, tráfico de pessoas e atividades de lavagem de dinheiro. As autoridades americanas apontaram que as zonas de fraude do grupo Prince estavam equipadas com 1.250 celulares e 76.000 contas em redes sociais, visando vítimas nos EUA, Reino Unido e globalmente, enganando-as em somas que chegam a centenas de bilhões de dólares. A maioria dos trabalhadores nas zonas era de nacionalidade chinesa, atraídos por vagas falsas, e, ao chegarem, tiveram seus passaportes confiscados, enfrentando torturas como agressões e choques elétricos, com alguns sendo torturados até a morte ou cometendo suicídio. O fundador do grupo, Chen Zhi, supostamente supervisionava pessoalmente as operações das zonas, investindo os lucros das fraudes em imóveis em Londres e em canais de lavagem de criptomoedas. Empresas e indivíduos de Taiwan envolvidos É importante notar que, na lista de sanções, os EUA mencionaram 9 empresas registradas em Taiwan, incluindo Lian Fan, Rui Du, Bo Ju, Cheng Shuo, Mai Yu, Ming Wan, entre outras, além de 3 mulheres taiwanesas não identificadas. Essas entidades e indivíduos foram acusados de serem canais de lavagem de dinheiro do grupo Prince, ajudando a transferir os lucros da fraude (principalmente em Bitcoin) para o sistema financeiro global através de empresas de fachada. Algumas dessas empresas estão registradas na mansão “He Ping Da Yuan” no distrito de Da’an, em Taipei (relatado como residência do artista Jay Chou), mas muitos endereços são fictícios, sem registros de operações reais. Os representantes legais dessas empresas são uma pessoa de sobrenome Lin, de Singapura, que supostamente colaborou com altos executivos do grupo Prince, sendo responsável por estabelecer empresas de fachada em Taiwan para lavar os fundos. A Rede de Combate à Criminalidade Financeira do Departamento do Tesouro dos EUA (FinCEN) apontou que o valor da lavagem de dinheiro envolvido pelas empresas de Taiwan pode atingir centenas de milhões de dólares, com os fundos passando por misturadores de criptomoedas, DEX e lavagem de imóveis em Londres. As 3 mulheres taiwanesas podem ter atuado como agentes financeiros ou gerentes de empresas de fachada, mas suas identidades ainda não foram divulgadas. Atualmente, a Comissão de Supervisão Financeira de Taiwan e a Agência de Investigação Criminal do Ministério da Justiça já estão investigando, confirmando que algumas empresas são de fachada e rastreando o fluxo de fundos da pessoa de sobrenome Lin e das 3 mulheres. Relatórios relacionados CoinW declara: a exchange não tem relação com a moeda; não há envolvimento de executivos altos, mantendo a conformidade e combatendo fraudes. “Moeda” envolvida em lavagem de dinheiro de 2,3 bilhões! Colusão com grupo de fraudes prejudica milhares, responsável pede pena de 25 anos. Penalizações severas para fraudes de criptomoedas! Homem de Nova York multado em 228 milhões de dólares por fraudes, passa nove anos na prisão. <Taiwan 9 empresas 3 mulheres envolvidas no império de fraudes do “grupo Prince”! Usando criptomoedas para lavagem de dinheiro, estabelecendo empresas de fachada em mansões> Este artigo foi publicado pela primeira vez na BlockTempo “Movimentos do bloco - o meio de comunicação de notícias de blockchain mais influente.”