Os Traders de Retalho Agora Dominam os Futuros de Bitcoin à Medida que o Tamanho dos Pedidos Encolhe para $2,000

Bitcoin está a ser negociado à volta de 130.000, o que é um subir em comparação com os 45.000 do mês de janeiro anterior de 2024. Uma multidão de novos investidores de retalho foi atraída para o rally. Estes traders entraram com posições menores e altamente alavancadas. O gráfico da CryptoQuant representa esta transição. No início de 2024, ordens de tamanho de baleia prevaleciam. A meio de 2025, a atividade de retalho tinha assumido o controlo.

As estatísticas mostram uma mudança divergente

O gráfico está na forma de bolhas coloridas que são usadas para indicar os tamanhos das ordens. Verde indica grandes negociações de baleias. As estatísticas de bitcoin do início de 2024 continham numerosas bolhas verdes. O final de 2025 é vermelho com algumas bolhas. A mudança de cor prova a dominância dos investidores de retalho.

A mudança é evidenciada pelo tamanho médio das operações que caiu para $2,000. As baleias e os fundos foram substituídos por traders menores. Os grandes investidores diminuíram a exposição em direção aos picos do Bitcoin. Os investidores de retalho chegaram tarde e muitos obtiveram lucros. Esta tendência reflete os ciclos de alta passados. A energia de retalho contribui para os rallies de preços, mas cria instabilidade.

Os mercados com investidores de retalho são altamente voláteis

Os investidores de retalho tendem a negociar com uma alta alavancagem. Eles costumam abrir entre 10x-50x. Isso produz padrões de preços poderosos. Mesmo uma pequena queda pode resultar em liquidações em massa. Os movimentos intradiários de 10% do bitcoin atestam a crescente volatilidade. O ciclo chegou ao fim com uma grande correção. O arranjo atual é semelhante àquela época. Os dados apoiam essa visão.

Muito do mesmo pode ser dito sobre as trocas asiáticas como a Binance e a Bybit. O tamanho das ordens lá é mínimo em toda a região. As restrições de cripto na China levaram a maioria dos grandes investidores a sair. Os empresários americanos geralmente acordam com quedas drásticas nos preços. Na Tailândia e na Coreia, o retalho também está a ter um bom desempenho. O volume de negociação de bitcoin é alto durante as horas da noite, quando as atividades de retalho estão no auge. Os analistas atribuem essa mudança ao melhor acesso a aplicativos e ao entusiasmo nas redes sociais.

História da CriptoQuant

A CryptoQuant manteve a posição de uma fonte de análise de mercado fiável. As suas previsões anteriores funcionaram em muitos casos. Ele tinha previsto anteriormente uma resistência de cerca de bitcoin $135,000. Agora está a negociar no mercado ligeiramente abaixo desse ponto. Outro aviso é dado pelo seu comentário sobre tamanhos de ordem menores. Isso revela um cenário de traders que entram com menos capital, mas com maior risco. A tendência do tamanho da ordem não é local, mas global por natureza. Isso reflete um uso mais amplo de aplicações de negociação de cripto fáceis de usar.

O mercado do Bitcoin é bom, mas volátil. As flutuações de euforia podem durar até 2025. O sinal mais óbvio é fornecido pela informação no CryptoQuant. A redução do tamanho da ordem de 6.000 para 2.000 é drástica. Reflete o sentimento de 2025, o otimismo atolado em terrenos instáveis. É este mercado em alta que prospera na energia do investidor de retalho e que também pode ultrapassar seus limites em breve.

Analistas e Reguladores

Desde o início de 2025, a atividade futura institucional diminuiu. Os ETFs de Bitcoin e as posições à vista são agora os favoritos dos fundos. Isso transformou a ação do preço do Bitcoin. Os movimentos são mais rápidos, mais agudos e mais difíceis de antecipar. Os traders de retalho costumam fazer negociações emocionais. Isso cria reações de mercado menos estáveis. Mesmo os rumores ou liquidações mais leves levam a mudanças drásticas de preço. Os analistas alertam que isso pode limitar um novo rally do Bitcoin além do ponto de 135,000. A CFTC dos Estados Unidos, a SEC da Tailândia e a FSC da Coreia também emitiram avisos sobre alavancagem. Várias transações exibem avisos de risco à frente das ordens. O CEO da CriptoQuant também está em alerta.