政府如何打擊加密貨幣犯罪：查封、戰略和影響

魯霍拉明·哈克沙納斯

最近更新：

2024年6月12日04:58 EDT | 4 分鐘閱讀

世界各國政府越來越傾向於查封與犯罪活動相關的加密貨幣。

通過沒收這些資產，當局旨在瓦解犯罪網絡並奪回非法收益。

儘管加密貨幣具有分散化的特點，但各國政府已經制定了各種方法和策略來奪取它們。

政府加密貨幣沒收的趨勢

隨着加密貨幣的流行和價值的飆升，它們被用於非法活動的現象也越來越嚴重。

打擊加密貨幣洗錢、恐怖主義融資和其他非法活動的一種方式是通過查封。

例如，英國已頒佈了新法律，賦予執法機構在不需要逮捕的情況下扣押、凍結和追回加密資產的權力。

這些措施是2023年《經濟犯罪和公司透明度法案》的一部分，允許當局沒收涉嫌與非法活動有關的資產，甚至在必要時將其銷燬。

在美國，司法部（DOJ）成立了國家加密貨幣執法團隊（NCET），重點開展對加密貨幣的犯罪濫用進行復雜調查和起訴。

2022年2月，FBI已經通過成立國家加密貨幣執法小組（NCET）展現了打擊加密貨幣犯罪的決心。 所有這些騙子都被捉在了一個3000萬美元的犯罪集團中。

— AlphaGamer.Sats_🛡_（510.Sats）_（💙，🧡） （@AlphaGamer_sats） 2023 年 10 月 20 日

其他國家也正在採取措施，以規範和控制加密貨幣在犯罪活動中的使用。

爲什麼以及政府如何沒收加密貨幣

政府主要是爲了打擊非法活動，如洗錢、販毒和逃稅，纔會沒收加密貨幣。

像絲綢之路扣押這樣備受矚目的案件突顯了這些行動的規模和重要性。

2013年，美國當局關閉了臭名昭著的暗網市場，沒收了超過17萬枚比特幣，當時價值約3360萬美元。

同樣，2022年2月，司法部從Bitfinex加密貨幣交易所沒收了94636枚被盜的BTC。

負責黑客攻擊的Ilya Lichtenstein和Heather Morgan也被逮捕並被控串謀洗錢。

這種查封通常是通過協調的執法行動進行的，涉及接受過網絡調查訓練的專門單位。

沒收後處理流程

一旦加密貨幣被沒收，政府會通過各種方法進行管理和保障。

專用錢包和冷存儲解決方案用於確保資產的安全性。

通常，政府通過拍賣或在加密貨幣交易所銷售的方式將這些資產轉換爲法定貨幣。

就美國的情況來看，根據軟件工程師和研究人員詹姆森·洛普的數據，從2014年到2023年，美國已經通過11次拍賣出售了價值3.66億美元的BTC。

在最近的一起案件中，去年三月，美國出售了與絲綢之路有關的9800多個比特幣。

這些兌換的收益通常被重新投入到執法預算或公共服務中。

例如，來自絲綢之路比特幣拍賣的資金被分配給了美國財政部和其他政府部門。

法律框架

加密貨幣沒收的法律基礎因國家而異，但通常涉及一系列金融監管、反洗錢（AML）法律和針對網絡犯罪的特定法規的組合。

在美國，諸如《銀行保密法》和《反洗錢控制法》等法律爲此類行爲提供了必要的法律支持。

跨國合作對於追蹤和查繳非法加密資產至關重要。

組織如國際刑警組織和歐洲刑警組織促進跨境合作，加強全球打擊與加密貨幣相關的犯罪。

值得注意的是，由於區塊鏈交易的匿名性質，追蹤和扣押加密貨幣帶來了重大的技術挑戰。

然而，區塊鏈取證技術的進步使得越來越有可能識別和追蹤非法加密資產。

Chainalysis和CipherTrace等公司開發的工具和技術可以幫助政府完成這項複雜的任務。

比特幣大扣押

一些顯著的案例說明了政府加密貨幣沒收的過程和影響。

前面提到的絲綢之路案件是一個典型的例子。

另一個重要案例涉及到FBI在2021年從殖民管道勒索軟件攻擊中查獲了價值230萬美元的比特幣。

此外，在2022年11月，美國紐約南區檢察官辦公室宣佈從詐騙犯詹姆斯·鍾那裏查獲了33億美元的加密貨幣，他非法獲取了來自暗網市場絲綢之路的50000多個比特幣。

這些操作通常涉及細緻入微的取證工作和國際合作。

美國政府擁有超過$5十億比特幣

美國政府已成爲比特幣最大的持有者之一，通過與犯罪活動有關的查封行動，獲得了約20萬枚比特幣（價值約50億美元） 。

這些數字資產是從網絡犯罪分子和暗網市場中被查封的，並且以加密的硬件錢包的形式離線存儲，由包括司法部和國家稅務局（IRS）在內的各個聯邦機構進行控制。

美國政府比特幣持有的命運引發了加密交易者的好奇心。

任何出售這些資產的決定都可能會對價格產生影響，並在萬億美元的數字資產市場中引發漣漪。

然而，政府的做法並不是受市場猜測或時機驅使的。

相反，BTC的積累是沒收和管理這些資產的漫長法律程序的副產品。

Jarod Koopman, 美國國稅局網絡與取證服務部門執行董事告訴《華爾街日報》，政府不積極交易或市場時間。

相反，他們的行動受法律程序的時機所制約。

美國不參與HODLing遊戲。比特幣轉換爲美元的緩慢過程不是市場猜測，而是官僚主義。正如美國稅務局的Jarod Koopman所說，他們不參與市場，而是遵循法定的時間進程。

—阿爾曼·阿都·拉赫曼（@armanarahman）2023年10月25日

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