FBI逮捕前川普顧問合作夥伴,涉嫌10億美元加密貨幣欺詐案

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2023年3月16日,中國億萬富翁郭文貴因涉嫌參與大規模加密貨幣欺詐被美國聯邦調查局(FBI)逮捕。據多家媒體報道,郭文貴是被迫離開中國的億萬富翁之一,與前美國總統唐納德·川普有密切聯繫。

與川普顧問的關聯

美國廣播公司報道指出,郭文貴與川普的政治策劃師、首席戰略師、高級顧問史蒂夫·班農(Steve Bannon)有緊密聯繫。值得一提的是,班農在川普執政期間曾被指控欺詐罪,後獲川普特赦。

![郭文貴與班農合影](資料來源:Don Emmert/AFP 來自 Getty Images,FILE 來自 BCH News)

SEC與FBI聯合執法行動

郭文貴將在紐約聯邦法院受審。美國聯邦調查局和證券交易委員會(SEC)對郭文貴(又名Ho Wan Kwok)及其財務顧問金明傑(Kin Ming Je)提出了電匯欺詐、證券欺詐和銀行欺詐等多項指控。

執法機構表示,郭文貴和金明傑利用他們在社交媒體和其他平台上的影響力,實施了價值數十億美元的加密貨幣欺詐計劃。據調查,嫌疑人利用非法所得購買了多項奢侈品,包括:

  • 一輛價值350萬美元的法拉利跑車
  • 一座佔地50,000平方英尺的豪華宅邸
  • 一艘價值3700萬美元的豪華遊艇
  • 兩張價值36,000美元的牀墊

H-Coin欺詐計劃細節

SEC指控顯示,郭文貴於2020年開始實施欺詐計劃。他發起了一項未經註冊的"H-Coin"加密貨幣發行,聲稱該代幣由貴金屬作爲支持。

SEC在投訴中明確指出:“自2020年4月左右以來,郭文貴進行了欺詐性證券發行,從美國和世界各地的投資者那裏總共籌集了至少數億美元。在這些投資者不知情的情況下,郭和他的財務顧問金明傑挪用了從某些標的產品中籌集的大部分資金,以使自己和家人中飽私囊。”

除H-Coin外,郭文貴還非法向投資者提供了購買GTV Media Group股份的虛假機會。該公司由郭文貴與前川普顧問班農於三年前共同創立。

美國檢察官的聲明

美國檢察官達米安·威廉姆斯(Damian Williams)對此案發表了強烈聲明:“郭被控用偷來的錢中飽私囊,包括爲自己和他的近親購買一座50,000平方英尺的豪宅、一輛價值350萬美元的法拉利,甚至還有兩張價值36,000美元的牀墊,以及爲一艘價值3700萬美元的豪華遊艇提供資金。”

此案引起廣泛關注,主要因爲涉案金額巨大以及涉事人物與政治人物的密切聯繫。對於數字貨幣市場參與者來說,這一案件再次凸顯了合規投資和謹慎選擇加密項目的重要性。

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