2026-10-21 11:49:43
イタリア当局、マフィア関連の暗号資産マネーロンダリング網を通じて6,800万ユーロを送金した容疑で30人を逮捕
Bloombergによると、イタリア当局は10月21日、マフィアとつながりのある地下銀行ネットワークを運営したとして30人を逮捕した。このネットワークは、マネーロンダリングのため暗号資産を利用して約6,800万ユーロを国外に送金していた。捜査はスペインとスイスにも及び、現地当局は追加の容疑者に対する欧州逮捕状を執行した。 検察当局は、建設業や物流業の企業の収益を洗浄するために利用されたペーパーカンパニーが発行した、1億1,000万ユーロを超える不正な請求書を特定した。このネットワークは、麻薬取引の収益や、オンラインでの暗号資産投資詐欺の被害者からだまし取った資金も処理していた。