執行措置

Cointelegraphによると、カナダの自称「暗号資産王」Aiden Pleterskiは、デジタル資産のポンジ・スキームに関連した刑事訴追に直面しており、最終弁論を受けて、同氏の事件は陪審員による評議に入った。

オンチェーン研究者のSpreekによると、Hifi Financeは最近、DAOガバナンス攻撃を受けました。攻撃者はTornado Cashから資金を受け取り、土壇場で行った4回の投票を通じて支配権を掌握し、その後、2,500万枚のガバナンストークンを発行して、約100万ドル相当のユーザーの担保を移転しました。その大部分はRWAトークンでした。

「暗号資産の王」を自称するエイデン・プレタースキー（Aiden Pleterski）の詐欺事件の刑事裁判は、10月29日に陪審員の評議段階に入った。カナダ放送協会（CBC）の報道によると、陪審員は裁判官から最終指示を受けた後、同日、正式に評議を開始した。プレタースキーは、2021年から2022年にかけて、デジタル資産をめぐるポンジ・スキームでソーシャルメディアのフォロワーから3,000万ドル超を詐取したとして訴追されている。 被害額と訴追の時系列：2021年から2022年にかけて3,000万ドル超を詐取した疑い CBCの報道によると、プレタースキーは、2021年から2022年にかけて、デジタル資産をめぐるポンジ・スキームを通じてソーシャルメディアのフォロワーから3,000万ドル超を詐取したとして訴追されている。2024年に詐欺罪で正式に起訴され、起訴から公判まで2年以上待つ間、自ら弁護することを選んだ。プレタースキーは「すべての容疑を否認します……自ら弁護することを強いられていなければ、このことは証明できるでしょう」と述べた。彼は、近年カナダで相次いだデジタル資産詐欺事件の被告の一人で

ブルームバーグによると、ブロックチェーン監視企業Solidus Labsの分析では、3月初旬、あるトレーダーが原油価格に連動する暗号資産デリバティブを使い、分散型デリバティブ取引プラットフォームHyperliquid上の2つの口座で、1億7,000万ドルを超える異常な注文を出したとされています。Solidusは、このトレーダーの行為が見せ玉による価格操作に当たる可能性があるとみています。

Deseret NewsとKSLによると、ユタ州司法長官事務所は10月29日、予測市場Kalshiと共同創業者のTarek MansourおよびLuana Lopes Laraを、オンライン賭博を宣伝したとして、第二級重罪1件、第三級重罪12件、A級軽罪1件の計14件で刑事訴追した。ユタ州内にいることが確認された潜入捜査官が、Kalshiを通じて12件のスポーツイベントに賭けた。同社は、訴追は「権限の著しい逸脱だ」と反論し、ユタ州による「政治的な動きだ」と主張するとともに、法廷で争うと表明した。

Aiden Pleterski（「Crypto King」として知られる）の暗号資産投資詐欺裁判では、Shawn Nakatsuru判事から最終説示を受けた後、10月28日に陪審員による評議が始まった。CBCがCointelegraphを引用して報じた。Pleterskiは2024年、2021年と2022年にソーシャルメディアのフォロワーから約3,000万ドルをだまし取ったとして起訴された。無罪を主張し、自ら弁護している被告は、最終弁論で、自分自身を弁護することを強いられていなければ無実が証明されていたはずだと述べた。有罪となった場合、最長14年の禁錮刑に直面する。 最終説示を受け、陪審員が評議を開始 Shawn Nakatsuru判事が10月28日に最終説示を行った後、陪審員は評議を開始した。裁判では、Pleterskiが暗号資産投資スキームを通じてソーシャルメディアのフォロワーをだましたという疑惑が争点となっている。CBCはCointelegraphを引用してこの動きを報じた。 Pleterski、3,000万ドル詐欺で起訴され、自ら弁護 Pleterskiは2024年、2021年

米商品先物取引委員会（CFTC）は、Polymarketが米国のユーザーによる海外事業へのアクセスを遮断するよう求めた2022年の和解に従っていたかどうかを調査している。ロイター通信が10月28日、この件に詳しい2人の話として報じた。今回の再調査では、ユーザーの位置情報確認方法、広告慣行、登録手続きを検証している。この調査は、CFTCが2025年7月にいったん終了していた案件を再開するもので、今年初めに始まったPolymarketに対する広範な調査の一環である。 CFTC、Polymarketのユーザー確認と広告慣行を調査 ロイターが引用した関係者によると、CFTCはPolymarketがユーザーの実際の所在地をどのように確認しているか、また同社が米国で広告を出していたかどうかを調べている。同委員会はPolymarketの登録手続きと消費者保護策も検証している。CFTCもPolymarketも調査についてコメントしておらず、違反は確認されていない。 Polymarket、2022年の和解で140万ドルの罰金 Polymarketは、未登録のイベント連動型バイナリーオプションを提供したと

ChainCatcherによると、Aiden Pleterskiの詐欺事件では今週、最終弁論が行われ、陪審員は木曜日（10月30日）に評議を開始する予定です。Pleterskiは、2021年から2022年にかけてソーシャルメディアを通じて投資家から約3,000万ドルを詐取したとして告発されています。2024年に詐欺罪で起訴され、公判開始を2年以上待っていました。最終弁論で、Pleterskiは無罪を主張しました。有罪となれば、最長14年の禁錮刑に直面します。

Datavault AI株は10月27日、ナスダック上場企業である同社がSECへの提出書類で、6月以降、暗号資産取引所BiconomyへのBitcoin出金リクエストを完了できていないと明らかにしたことを受け、49.55%下落して0.067ドルとなった。また同社は、財務報告書4件を修正再表示し、報告資産を最大9,220万ドル減額すると発表した。これは、1億5,000万ドル相当のScilex Holding株式取引で受け取ったBitcoinをデジタル資産ではなく、株式申込債権として再分類したことによるものだ。経営陣は、Bitcoinを流動性の源泉として計上していたため、継続企業の前提に関する評価を再検討している。提出書類には、Scilexに対する債権の回収は不確実だと記されている。 開示を受けDatavault AI株が49.55%下落 Datavault AI株は火曜日に50%超下落し、0.06ドルで取引を終えた。この開示は10月26日に提出されたForm 8-Kで明らかになった。Datavaultは、6月に外部口座への出金を申請したものの、「出金を完了できていない」と述べた。提出書類

ブロックチェーン分析企業Chainalysisによると、米財務省外国資産管理局（OFAC）は、北朝鮮のIT労働者による暗号資産取引を支援したとして、ロシア国籍の2人に制裁を科した。Boykovと特定された人物を含む2人は、北朝鮮の違法な暗号資産活動を支援する現金化ネットワークを運営していたとされる。今回の措置は、デジタル資産を通じたサイバー犯罪や制裁逃れを可能にする金融ネットワークを遮断するための米政府の継続的な取り組みを反映している。 OFAC、北朝鮮の暗号資産取引を支援したロシア国籍者に制裁 Chainalysisは、Boykovともう1人のロシア国籍者を、北朝鮮関連の組織による暗号資産取引の支援における主要な関係者として特定した。情報筋によると、これらの人物に関係する現金化ネットワークは、何年にもわたって存在していたとされる。OFACの制裁は、北朝鮮に関連する暗号資産詐欺やマネーロンダリングに対抗する、米国のより広範な戦略の一環である。今回の措置は、北朝鮮のIT労働者がデジタル資産を法定通貨に換えるのを可能にしたとされる人物を対象としている。 暗号資産関連の違法な金融活動対策にお

Chainalysisによると、米財務省外国資産管理局（OFAC）は、北朝鮮のIT労働者による暗号資産取引の仲介に関与したロシア国籍の2人に制裁を科しました。制裁対象者にはBoykovが含まれており、数年にわたって活動していたとされる現金化ネットワークとの関連が指摘されています。このことは、違法な金融活動を支える暗号資産の役割に対する懸念が続いていることを浮き彫りにしています。

FBIは、2025年の暗号資産詐欺による損失額が114億ドルに上り、前年から22％増加したと報告しました。そのうち、投資詐欺だけで72億ドルを占めています。こうした損失規模を受けて、ブロックチェーン技術と金融詐欺法に詳しい専門弁護士への需要が高まっています。弁護士費用は経験や案件の複雑さによって異なり、公表されている推定額では、時給は若手弁護士の約150ドルからシニアパートナーの1,000ドル超まで幅があります。ただし、成功報酬制なら被害者は初期費用を避けられる場合があります。FBIは2025年8月、詐欺被害者を二度目の被害に遭わせようとする偽の資金回収弁護士が、実際には提供しないサービスの前払い料金を要求していると警告しました。 FBI、2025年の暗号資産詐欺による損失額が114億ドルに上ったと報告 FBIの2025年インターネット犯罪報告書によると、米国の被害者から寄せられた18万1,000件を超える苦情の対象となった暗号資産詐欺の損失額は、合計114億ドルに上りました。最大のカテゴリーは投資詐欺で、損失額は72億ドルでした。これらの損失には、偽の投資プラットフォーム、豚の屠殺型

Bloombergが市場監視企業Solidus Labsの情報として報じたところによると、Hyperliquidのトレーダーが2つのアカウントを使い、3月8〜10日の原油価格の変動時に、総額1億7,000万ドルを超える不審な注文を出した。板の片側に大口注文を素早く出して取り消し、反対側で取引を実行する「スプーフィング」を行った疑いがある。 Solidus Labsによると、このトレーダーはこの期間に約11万9,000ドルの利益を得た。あるケースでは、約1,700万ドル分の売り注文を取り消すと同時に、約42万5,000ドル分の買い注文を約定させており、取り消しの前後でブレント原油の無期限契約価格に明確な変動が見られた。Hyperliquid Labsは、すべての注文、取り消し、取引がリアルタイムで検証できるよう、オンチェーンに公開記録されていると強調した。一方、契約の発行元であるTrade.xyzは、プラットフォームが注文に関する制限を設け、継続的な監視体制を維持していると述べた。

Bloombergによると、トランプ氏と関係のある暗号資産関連企業、ベンチャーキャピタル企業、予測市場企業は、議会による調査の可能性に備え、10月29日に弁護士やロビイストを雇っています。民主党議員らはWorld Liberty Financialと1789 Capitalに情報提供を求めており、これらの企業が政府機関からの契約を獲得したか、政策面で優遇されたか、あるいは利益相反があるかどうかに焦点を当てています。

Caixinによると、10月28日、BVI裁判所は、Prince GroupのChen Zhiが支配する英領ヴァージン諸島の30の事業体に共同暫定清算人を任命した。清算手続きは集団的な手続きであり、中国の詐欺や違法賭博の被害者を含むあらゆる法域の債権者が、国籍や債権の準拠法にかかわらず、債権を届け出ることができる。米国の検察当局は、押収された12万を超えるビットコインのうち、9万BTC以上がAmber Hill Ventures Limited（AHV）、Lateral Bridge Global Limited（LBG）、およびケイマン諸島で登記された事業体を経由していたことを明らかにした。これらの事業体のうち2社は米国財務省による制裁の対象には含まれていなかったが、Prince Groupのより広範なネットワークとのつながりにより、清算対象事業体の一覧に記載されている。

ChainCatcherによると、10月28日、米財務省外国資産管理局（OFAC）は、北朝鮮のIT労働者が関与する詐欺および暗号資産を利用したマネーロンダリング計画に関与した10人と1団体に対する制裁を発表した。 制裁対象となったロシア国籍のIlya Boykovは、2024年以降、北朝鮮と関係のある企業Alisのために、約350万ドル相当の暗号資産を交換した。ロシア国籍のVitold Obertasは、2025年1月以降、北朝鮮当局者のために、約200万ドル相当の暗号資産の交換を仲介した。北朝鮮が支配するロシア拠点の制裁対象団体FFTDCとそのIT労働者6人は、2025年以降、75万ドルを超える収益を上げた。米国は、これらの不正な収益が北朝鮮の大量破壊兵器および弾道ミサイル計画の資金源になったと主張している。

GMOインターネットは、Onamae.com Desktop Cloudサービスへの不正侵入を受け、最大26,739台のサーバー環境が影響を受けた可能性がある中、5,000万ドル相当の暗号資産による身代金の支払いを拒否しました。攻撃者は当初、約5,000万ドル（約80億円）を要求し、ビットコインとイーサリアムでの支払いを求めたと報じられています。その後、要求額を100万ドルに引き下げ、期限を10月27日正午としました。GMOは、支払っても盗まれた情報が削除される、またはさらなる悪用から保護される保証がないとして、支払いを拒否しました。この侵害の影響を受けたのは、FXトレーダーがMetaTrader 4やMetaTrader 5を常時稼働させるために利用していたクラウドインフラです。ログイン認証情報や口座情報が攻撃者に閲覧された可能性があり、顧客の取引口座で不正な取引が行われる一因となりました。 GMO、10月の侵害で26,739のサーバー環境が影響を受けた可能性があると確認 GMOは10月19日、顧客から問い合わせを受けて調査を開始し、10月20日、一部の顧客のサーバー環境に不正なソフ

米国は、太平洋諸島全域で暗号資産の捜査を強化するため、「不正金融・サイバー犯罪対策太平洋同盟（PACIFIC）」イニシアチブに500万ドルを拠出すると発表した。このプログラムは、法執行機関間の連携強化や国境を越える犯罪ネットワークの壊滅に向けた取り組みを通じて、不正な金融活動に対処することを目指す。今回の拠出は、地域の法執行能力やマネーロンダリング対策の枠組みに焦点を当てた、総額4,400万ドルを超える、より広範な安全保障パッケージの一部となる。 米国、PACIFICの暗号資産追跡プログラムに500万ドルを拠出 このイニシアチブは、第1回米国・太平洋諸島警察大臣会議に合わせて発表された。米国務省によると、このプログラムは参加当局にスキルやリソースを提供し、犯罪ネットワークに関連する金融活動の捜査を支援する。500万ドルの拠出は、太平洋地域全域における暗号資産の追跡能力、デジタル・フォレンジック研修、実質的支配者に関する調査を特に対象としている。 PACIFICプログラム、デジタル・フォレンジックと実質的支配者に関する研修を実施 PACIFICイニシアチブの研修では、暗号資産の追跡、実質

米国務省によると、米国は太平洋諸島全域での暗号資産関連の捜査を支援するため、PACIFIC（違法金融およびサイバー犯罪対策の太平洋同盟）イニシアチブに500万ドルを拠出すると発表しました。このプログラムでは、地域の法執行機関向けに、暗号資産の追跡、実質的支配者の調査、デジタル・フォレンジックに関する研修資金を提供します。また、この資金は、参加国・地域におけるマネーロンダリング対策法およびサイバー犯罪関連法の改正も支援します。