غارات ضريبة الدخل في الهند: Hawala, مجال العملات الرقمية , وتصادر 2 مليون دولار

ظهرت شبكات هوالا والمعاملات الرقمية كجزء من مؤامرة غسل الأموال المعقدة التي كشفت عنها السلطات الضريبية في جايبور.

أفادت صحيفة The Economic Times في 26 ديسمبر بأن دائرة الضرائب الدخل في الهند اكتشفت شبكة متعددة الجوانب تشمل مشغلي الحوالة وعمليات تداول العملات المشفرة بعد أن داهمت عدة منظمي حفلات زفاف في جايبور. أدت العمليات إلى ضبط مبلغ 2 مليون دولار، أي 20 كرو من النقد والمجوهرات، من ما لا يقل عن 20 منظم حفلات زفاف في جايبور. تم أيضًا ضبط ثلاثة محافظ عملات مشفرة مرتبطة بالشبكات المختلفة. من بينها، كانت محفظتان مرتبطتان بالمنصات المحلية والثالثة بأحد تبادلات العملات المشفرة العالمية الرئيسية.

كما اتضح من التحقيقات أن العملاء قاموا بدفعات نقدية لم يتم الإبلاغ عنها مقابل عملات مشفرة مثل بيتكوين (BTC) وتيثر (USDT) من خلال مشغلي الحوالة في ولايتي غوجارات وراجستان.

الحوالة ، وهي آلية غير شرعية لتحويل الأموال ، تستخدم وسطاء لتحويل المدفوعات إلى الخارج دون تحويل الأموال الفعلية.

تنفيذ إجراءات التحقق من الهوية الأكثر صرامة على بورصات العملات الرقمية المسجلة قد جعل إيداع العملات الرقمية المكتسبة بواسطة الحوالة صعبًا للغاية. يشتبه في إساءة استخدام المتهمين للبورصات التي تفرض سياسات KYC أكثر استرخاءً أو استخدام وسطاء لتبادل النقد مقابل الشيكات لشراء العملات الرقمية من خلال البورصات المحلية.

تم استعادة سجلات هذه الأنشطة، بما في ذلك محادثات واتساب ورسائل البريد الإلكتروني وجداول البيانات، وسيتم بذل مزيد من الجهد للتأكد من أسماء جميع الأشخاص المشتبه في تلقي نقود لم تُبلّغ بشكل صحيح.

يشتبه المسؤولون بأن الشبكة تمتد إلى خارج حدود جايبور، مع وجود اتصالات بعدة مدن كبرى، بما في ذلك مومباي وحيدر أباد وديلي. كما كشفت الحملات عن شبكة من المنتجعات وأصحاب الفنادق وخدمات التموين والزينة التي سمحت للعملاء بالدفع سواء نقدًا أو من خلال القنوات المصرفية. والسلطات تنظر الآن إلى إجراء حملات مماثلة في مدن أخرى كجزء من حملة شاملة على المعاملات غير المحسوبة في صناعة الزفاف والفعاليات.