هل يعد الربح بمليار واحد من التداول على العملات الرقمية جريمة غير واضحة المصدر؟

المضاربة على العملة الرقمية على الرغم من أنه ليس بالضرورة غير قانوني ، إلا أن المخاطر ليست كبيرة. وعلى وجه الخصوص، فإن أولئك الذين يتواطؤون مع تجار العملات خارج السوق، أو يطمعون في ارتفاع الأسعار، أو لا يقومون بالدفع بالاسم الحقيقي من قبل تجار العملة، يمكنهم بسهولة الحصول على الأموال السوداء المتورطة في القضية، مما يؤدي إلى الاعتقال. هناك أيضا أولئك الذين يكسبون الكثير من المال ولا يمكنهم شرح المصدر القانوني ل USDT بشكل معقول بعد استخدام البطاقة ، وهم أيضا "أبرياء ومذنبون".
في الواقع ، كانت السياسة تعتبر التداول في العملات الافتراضية عملاً مكافحًا دائمًا ، وكان لدى البنك المركزي ضغوط قوية على تسوية العملات الافتراضية. بمجرد أن يكتشف البنك أنك تتداول في العملات الرقمية ، فمن المحتمل أن يلغي حسابك. ومع ذلك ، لم يذكر أي قانون أو لائحة حتى الآن أن الأموال المكتسبة من التداول في العملات الرقمية غير قانونية. طالما أنك تحصل على ثروة من التداول في العملات الرقمية عن طريق الطرق الشرعية ، فهذا لا يعتبر مصدر ثروة غير معروف.