ستدرس بنك روسيا المركزي تحويلات البيتكوين عبر الحدود للروس

ألزم بنك روسيا 19 مؤسسة ائتمانية ومالية بفحص التحويلات العابرة للحدود للأفراد المقيمين المتعلقة بشراء العملات المشفرة. يشير ذلك إلى برنامج التفتيش الذي وافق عليه الجهة التنظيمية بحلول نهاية عام 2024 - بداية عام 2025.

الرقيب يعتزم تقييم حجم شراء وبيع العملات الرقمية، بما في ذلك العملات المستقرة، التي يقوم بها الروس في الخارج.

سيقوم البنوك التجارية خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر بدراسة المعاملات عن الربع الأول إلى الربع الثالث من العام الحالي. سيتم إجراء دراسة مماثلة في الربع الأول من عام 2025.

بين المعلومات المطلوبة:

• طريقة التحويل (عبر أنظمة الدفع، مع / بدون فتح حساب، باستخدام الأموال الإلكترونية)؛
• المتعاقد-المستلم/المترجم؛
• كود بلد المستلم / المحول المصرفي;
• رمز العملة المحولة؛
• عدد العمليات؛
• مبلغ التحويلات (بما في ذلك العمليات المشبوهة).

سيشارك في الدراسة 19 بنكًا، بما في ذلك البنك الآسيوي الهادئ، "Авангард", "Ак Барс", بنك "БКС", "Кубань Кредит", بنك MTS، Raiffeisenbank، "Солидарность", "Союз", Citybank، "Юникредит" و"Юнистрим".

يرجى تذكير أنه في أبريل 2024، أصبح معروفاً عن تنفيذ مشروع تجريبي لإقامة روابط بين عمليات العملات الفياتية والعمليات الرقمية للعملات التي يشارك فيها بنك روسيا المركزي والمراقبة المالية الروسية وخمسة بنوك كبيرة.

في يونيو، أعلن المدعي العام لروسيا إيغور كراسنوف عن السيطرة على تحرك العملات المشفرة للروس عبر الحدود باستخدام برنامج خاص.