الجنود الأمريكيون يراهنون بسرية على مادورو ويتهمون هل انتهت المنطقة الرمادية في Polymarket؟

كتابة: Shannon@التمويل الذهبي

انكشفت أخيراً قضية تسريب أسرار القبض على مادورو التي كانت تثير ضجة واسعة.

في 23 أبريل 2026، كشف وزارة العدل الأمريكية في محكمة مانهاتن الفيدرالية بنيويورك عن لائحة اتهام علنية، حيث تم القبض على جندي أمريكي كان يعلم مسبقاً بعملية القبض على مادورو واستغل هذه المعلومات للمراهنة على Polymarket. هو جندي في الجيش الأمريكي يبلغ من العمر 38 عاماً، اسمه فان ديك (Gannon Ken Van Dyke).

هذه هي المرة الأولى التي يتحول فيها موضوع “التداول الداخلي في سوق التوقعات” الذي لطالما كان يهدد القطاع إلى قضية جنائية مؤكدة. وسيُسجل هذا الجندي كمتهم في أول قضية تتعلق بالتداول الداخلي في سوق التوقعات، ليُحفظ اسمه في سجلات القضاء الفيدرالي الأمريكي إلى الأبد.

أولاً، جوهر القضية: عملية عسكرية، سوق توقعات، وطمع جندي

فان ديك هو جندي في الجيش الأمريكي، يقيم في قاعدة فورت براغ العسكرية في ولاية نورث كارولينا. وبسبب طبيعة عمله، وقع على اتفاقية سرية، تعهد فيها “بعدم الكشف عن أي معلومات سرية أو حساسة بأي شكل من الأشكال، سواء كانت مكتوبة أو لفظية أو سلوكية أو غير ذلك”.

لكن، منذ 8 ديسمبر 2025، بدأ يشارك في التخطيط وتنفيذ عملية عسكرية باسم “عملية الحسم المطلق” (Operation Absolute Resolve) — وهي مهمة سرية للجيش الأمريكي في فنزويلا لاعتقال نيكولاس مادورو. وخلال ذلك، حصل على معلومات سرية حساسة تتعلق بهذه العملية.

ماذا فعل بهذه المعلومات؟ راهن عليها على Polymarket.

ثانياً، جدول تفصيلي للصفقات: 13 رهاناً، رأس مال 33,034 دولار، أرباح 400,000 دولار

8 ديسمبر 2025

بدأ فان ديك يشارك في تخطيط وتنفيذ “عملية الحسم المطلق”، وحصل على معلومات سرية عن العملية العسكرية.

14 ديسمبر 2025

أنشأ فان ديك بريداً إلكترونياً باسم مستعار غير مرتبط باسمه الحقيقي، للتحايل على تتبع هويته لاحقاً.

26 ديسمبر 2025

أنشأ حساباً على Polymarket، وبدأ في إيداع الأموال، وبدأ في التداول في سوق مادورو وفنزويلا.

27 ديسمبر 2025 إلى 26 يناير 2026 (مرحلة الرهانات)

قام فان ديك بما يقارب 13 صفقة، كلها كانت على خيار “نعم”، وتضمنت العقود التالية: “الجيش الأمريكي سيدخل فنزويلا قبل 31 يناير”؛ “مادورو سيستقيل قبل 31 يناير”؛ “الولايات المتحدة ستهاجم فنزويلا قبل 31 يناير”؛ “ترامب سيستخدم القوة العسكرية ضد فنزويلا قبل 31 يناير”. ومع معرفته بالمعلومات السرية، استثمر حوالي 33,034 دولار.

صباح 3 يناير 2026 (يوم العملية)

هاجم الجيش الأمريكي مقر مادورو في كراكاس قبل الفجر، واعتقله هو وزوجته. وبعد ساعات، أعلن الرئيس الأمريكي نجاح العملية علناً. وعلى الفور، قامت Polymarket بتسوية عدة عقود ذات صلة على أنها “نعم”.

وفي نفس يوم العملية، سحب فان ديك معظم أرباحه غير القانونية من حسابه على Polymarket، ونقل معظم الأموال إلى خزنة عملات مشفرة خارجية، ثم وضعها في حساب وسيط إلكتروني جديد.

إجمالي الأرباح: 409,881 دولار.

6 يناير 2026 (مرحلة التمويه)

بعد الإعلان عن العملية، بدأت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن تداولات غير طبيعية لعقود مادورو على Polymarket. فبدأ فان ديك بمحاولة إخفاء هويته: زعم أنه “غير قادر على الوصول إلى البريد الإلكتروني المسجل”، وطلب من Polymarket حذف حسابه؛ وفي نفس اليوم، غير عنوان بريده الإلكتروني المسجل في منصة التداول إلى البريد الذي أنشأه مسبقاً في 14 ديسمبر، والذي لم يكن باسمه الحقيقي.

23 أبريل 2026 (يوم الاتهام)

أعلنت وزارة العدل عن لائحة اتهام علنية. وُجهت إلى فان ديك تهم بثلاث مخالفات لقانون السلع الآجلة، وتهمة احتيال عبر الاتصالات، وتهمة تداول غير قانوني للعملات، مع احتمال السجن لمدة تصل إلى 50 عاماً. وُضع أمام محكمة المنطقة الشرقية في نورث كارولينا، ثم نُقلت القضية إلى قاضي محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك، مارغريت م. غارنيت.

وفي قضية فان ديك، تظهر لائحة الاتهام حالياً أن المتهم الوحيد هو فان ديك نفسه. ولم تذكر اللائحة أي شركاء أو متآمرين. هو الذي أنشأ الحساب، وراهن، ونقل الأموال، وغطى أدلة التمويه بمفرده.

لكن، هل لا تزال السلطات تحقق مع آخرين على علم؟ لم يُعلن بعد رسمياً.

ثالثاً، ملخص سلسلة قضايا التلاعب الداخلي والتداول السري على Polymarket

قضية فان ديك ليست حادثة معزولة، بل هي أول قضية جنائية من سلسلة فضائح التلاعب الداخلي والتداول السري التي شهدها Polymarket خلال العام الماضي.

وفيما يلي قائمة كاملة من القضايا الموثقة حتى الآن:

القضية الأولى: قضية فان ديك (الولايات المتحدة، ديسمبر 2025 - يناير 2026) — تمت المقاضاة

جندي في الجيش الأمريكي استغل معلومات سرية عن “عملية الحسم المطلق” للمراهنة على Polymarket بمبلغ حوالي 33,034 دولار، وحقق أرباحاً تقدر بـ409,881 دولار، وتمت مقاضاته رسمياً في 23 أبريل 2026.

القضية الثانية: فضيحة ضربة إسرائيلية لإيران (يونيو 2025 - أوائل 2026) — تمت المقاضاة، واعتقال شخصين

في يونيو 2025، شارك ملازم احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي في إحاطة سرية لعملية “أسد العرين” (Operation Rising Lion)، وهي هجوم إسرائيلي على إيران لمدة 12 يوماً، وعرف موعد الضربة الأولى. أرسل رسالة عبر واتساب إلى صديقه المدني، وأخبره أن الهجوم سيحدث ليلاً في 12 يونيو، ونصحه بـ"زيادة حجم الرهانات بشكل كبير".

فتح الصديق حساباً على Polymarket وراهن، وتوقع بشكل صحيح أربع أحداث أمنية: أن إسرائيل ستهاجم إيران يوم الجمعة؛ وأنها ستهاجم إيران قبل نهاية يونيو 2025. ووفقاً لوسائل الإعلام الإسرائيلية، حقق الاثنان معاً أرباحاً تقدر بـ162,663 دولار من الرهانات الناجحة، وتقاسما الأرباح.

وفي سبتمبر، أرسل الملازم مرة أخرى معلومات عن هجوم إسرائيلي على اليمن، وربح حوالي 5,000 دولار. واستمر التعاون بينهما، لكنهما تراجعا بعد ظهور منشورات على وسائل التواصل عن حساباتهما، ثم حذفا جميع محادثاتهما على واتساب.

وأظهرت التحقيقات أن على الأقل ثلاثة من أعضاء سلاح الجو الإسرائيلي استُجوبوا للاشتباه في استخدامهم معلومات سرية عن الهجمات على إيران للمراهنة على Polymarket. ووجه المدعون اتهامات لوجود “ثقافة تنظيمية خاطئة للمعلومات السرية” في سلاح الجو الإسرائيلي. واعترف أحد الأفراد المستجوبين: “الطيران كله يستخدم Polymarket، والجميع يراهن.”

وتم توجيه تهم إلى اثنين من المذنبين (ملازم احتياط ومدني) بـ"جرائم أمنية خطيرة"، وبتهم رشوة، وعرقلة العدالة، واحتُجزوا حتى انتهاء الإجراءات.

القضية الثالثة: فضيحة تصنيف “بحث جوجل السنوي” (ديسمبر 2025) — لم تتم المقاضاة، ولم يُعرف هوية المتورط

في نهاية 2025، قام متداول على Polymarket يُدعى “AlphaRaccoon” بعمل سلسلة رهانات دقيقة قبل إصدار تصنيف “بحث جوجل السنوي” لعام 2025، وحقق أرباحاً تقدر بـمليون دولار خلال 24 ساعة.

كما راهن بدقة على موعد إصدار منتج جديد من جوجل، وربح أكثر من 15 ألف دولار. من بين 23 عملية تداول، حقق 22 منها أرباحاً، ويُعتقد أن الأمر لا يمكن أن يكون مجرد حظ، ويُرجح أن المتداول من داخل جوجل. ولم يُعتقل أحد أو يُوجه إليه اتهام بعد.

القضية الرابعة: فضيحة هجمات إيران وسياسات الرسوم في البيت الأبيض (أبريل 2025 - مارس 2026) — قيد التحقيق

في فبراير 2026، راهن ستة حسابات على Polymarket على أن “الولايات المتحدة ستهاجم إيران قبل 28 فبراير 2026”، وحدثت الهجمات كما هو متوقع. وفي 23 مارس، بعد أن هدد ترامب بـ"تدمير" محطات توليد الكهرباء الإيرانية، زاد حجم العقود الآجلة التي تتوقع انخفاض أسعار النفط عدة أضعاف، ثم انخفض سعر النفط بعد أن أعلن ترامب عن “حوار جيد جداً” مع إيران. ووصف المحللون أن التداولات كانت “غير طبيعية بشكل واضح”.

وكشف تحقيق BBC أن سلوكيات تداول غير طبيعية مماثلة تعود إلى بداية ولاية ترامب الثانية، عندما أعلن عن “يوم التحرير” للرسوم الجمركية، ثم أوقفها مؤقتاً لمدة 90 يوماً، وظهر أن التداول المبكر في الأسواق المالية كان غير طبيعي. ولا تزال هوية المتورطين غير معروفة، والتحقيق مستمر.

القضية الخامسة: فضيحة الرهان على إصدار متصفح OpenAI (أكتوبر 2025) — لم يتم التحقق بعد

في أكتوبر 2025، راهن مستخدم جديد على Polymarket بمبلغ 40,000 دولار، وتوقع أن تطلق OpenAI متصفح ويب يعمل بالذكاء الاصطناعي قبل نهاية الشهر، وحقق أرباحاً تقارب 20%. دقة الرهانات وتوقيت إنشاء الحساب أثارا شكوكاً واسعة حول وجود معلومات داخلية، لكن لم يُوجه أي اتهام لأحد بعد.

القضية السادسة: فضيحة التلاعب بمؤشر الطقس في فرنسا باستخدام مجفف شعر (أواخر أبريل 2026) — تم التأكد من التلاعب بالسوق

هناك عقد توقعات جوية على Polymarket يعتمد على قراءة حساس درجة الحرارة الوحيد في مطار ديغول. قام شخص “ذكي خبيث” في اللحظة الأخيرة، وأحضر مجفف شعر إلى المطار، ووجهه نحو الحساس، ورفع درجة الحرارة بشكل مصطنع، مما حول احتمالية فوز منخفضة جداً (1%) إلى نتيجة فعلية، ونجح في التلاعب بنتيجة العقد. ثم فتحت فرنسا تحقيقاً في القضية. انظر تقرير التمويل الذهبي سابقاً: Polymarket يكرر التلاعب المضحك: مجفف الشعر “يُخرج” 34,000 دولار

القضية السابعة: عضو ثالث في سلاح الجو الإسرائيلي يراهن على اليمن وإيران (2025-2026) — قيد التحقيق

وفقاً لصفحة ويكيبيديا الخاصة بـ Polymarket، بالإضافة إلى القضايا الرئيسية، تم استجواب عضو آخر في طاقم سلاح الجو الإسرائيلي بسبب رهاناته على حرب الـ12 يوماً مع إيران، ويُقال إنه حقق أرباحاً حوالي 46,000 دولار.

القضية الثامنة: الرهان على فوز مرشح في الكونغرس عبر Kalshi (2026) — تمت معاقبته

فرضت Kalshi غرامات وحظراً لمدة خمس سنوات على ثلاثة مرشحين للكونغرس، بعد أن رهانوا على أنفسهم بعد فتح سوق “هل سيترشح فلان أو فلانة”، ثم أعلنوا ترشحهم رسمياً، وبهذا أكملوا دورة كاملة من الاستفادة من المعلومات الداخلية.

رابعاً، الخاتمة: هل نبدأ رسمياً بمحاربة التلاعب الداخلي في سوق التوقعات؟

دافع رئيس شركة Polymarket، شين كوبلان، عن التداول الداخلي في مقابلة مع CBS، قائلاً إن “وجود insiders في السوق أمر جيد”، واعتبر أن المنصة “توفر حوافز اقتصادية، وتدفع الناس للكشف عن المعلومات للسوق”. هذا التصريح، رغم أنه من ناحية نظرية يعكس كفاءة المعلومات، إلا أنه أثار جدلاً واسعاً من الناحية الأخلاقية والقانونية.

وكان المدعي العام في مانهاتن، جاي كلايتون، قد حذر سابقاً في مؤتمر قانون الأوراق المالية قائلاً: “كونك تتوقع السوق لا يعني أنك معفى من تهم الاحتيال”. ثم التقى مكتب المدعي العام في مانهاتن، قسم الاحتيال على الأوراق المالية والسلع، بممثلي Polymarket لمناقشة كيف يمكن أن تنطبق القوانين الحالية على السلوكيات غير القانونية المحتملة في القطاع.

ويقدر باحثو هارفارد أن مجموع الأرباح التي حصل عليها المطلعون من خلال الرهانات المبكرة على Polymarket قد تصل إلى حوالي 143 مليون دولار.

وتوضح لائحة الاتهام في قضية فان ديك أن هناك أمرين: الأول، أن نطاق تطبيق القانون الفيدرالي لا يستثني “سوق التوقعات” الجديد؛ والثاني، أن المتداولين الداخليين الذين يعتقدون أن محافظهم على البلوكشين يمكن أن توفر حماية دائمة، يستهينون في النهاية بقدرة FBI على تتبعهم.

كما قال نائب المدعي العام الأمريكي، تود بلانش، في بيان: “الوصول الواسع إلى سوق التوقعات هو ظاهرة جديدة نسبياً، لكن القوانين الفيدرالية التي تحمي المعلومات الأمنية الوطنية تنطبق تماماً.”

وهذا النموذج من القضية لا يقتصر على الأرباح البالغة 40 ألف دولار، بل هو علامة على أن النظام القضائي الأمريكي يوجه لأول مرة ضربة رسمية لثغرة قانونية تتعلق بالتداول الداخلي في سوق التوقعات.

وبعدها، على كل من يملك معلومات سرية حكومية ويراقب عقود Polymarket أن يعيد حسابات المخاطر والعوائد.