هل تساءلت يومًا لماذا تختفي بعض مشاريع العملات الرقمية بين ليلة وضحاها مع أموال الجميع؟ لقد كنت أراقب حدوث ذلك لسنوات، وبصراحة، إنه واحد من أشد عمليات الاحتيال فتكًا في عالم الكريبتو. دعني أشرح لك ما هو الاحتيال بالخروج (exit scam) فعليًا وكيف تعمل هذه الأمور.

ببساطة، يحدث الاحتيال بالخروج عندما يتخلى مطوّرو المشروع فجأة ويأخذون كل السيولة معهم. تشعر بالحماس تجاه رمز جديد، فتشتريه، وتتابع السعر وهو يرتفع... ثم فجأة يختفي موقع الويب، ويتم حذف Discord، وتصبح رموزك عديمة القيمة. هذا يشبه تمامًا أن تتم دعوتك إلى حفلة عشاء، فتدفع مقدمًا، ثم يختفي المضيف قبل تقديم أي شيء.

انتشرت هذه الاحتيالات كثيرًا خلال طفرة التمويل اللامركزي في 2020، عندما كان بإمكان أي شخص إطلاق رمز على DEX تقريبًا دون رقابة تذكر. عندها بدأت الأمور تخرج عن السيطرة.

فكيف ينجحون في تنفيذ ذلك؟ هناك في الأساس ثلاث طرق رئيسية. الأكثر شيوعًا هو استنزاف تجمع السيولة. تطلق المشاريع رمزًا على منصات مثل Uniswap أو PancakeSwap، وتقرنه بـ ETH أو USDT، ثم يقفز المشترون الأوائل إلى الداخل. يرتفع السعر، ويتضخم التجمع بالعملات الرقمية القيّمة. بعد ذلك، وفي يوم من الأيام، يقوم المطوّرون فقط بسحب كل السيولة التي أودعوها. يصبح التجمع فارغًا، ويهبط السعر إلى ما يقارب الصفر. وأحيانًا يحدث هذا خلال ساعات.

ثم يوجد جانب العقود الذكية. بعض المطوّرين يكتبون هذا النوع الخبيث من الكود منذ اليوم الأول. يضمنون دوالًا تسمح لهم بإصدار عدد غير محدود من الرموز، فتنهار الأسعار فورًا. أو الأسوأ من ذلك، يقومون بإنشاء عقود فخّ العسل (honeypot) حيث يمكنك الشراء لكن لا يمكنك البيع. لقد رأيت رموزًا موسومة بأنها "موثوقة" ومع ذلك كان بداخل المنطق كود خبيث مخفي. أمر غريب فعلًا.

النوع الثالث هو الهندسة الاجتماعية البحتة. تبني هذه المشاريع حالة من الضجيج على Twitter وDiscord، وتُشرك مؤثرين، فيبدو كل شيء شرعيًا. ثم بمجرد أن تتدفق الأموال بما يكفي، يختفي الفريق ببساطة ومعه كل شيء. لا حاجة لكود معقد، فقط الثقة والوعود الفارغة.

كيف تكتشف علامات التحذير؟ الفرق غير معروف (فرق مجهولة) هو واحد منها. نعم، من المفترض أن تكون العملات الرقمية بلا أسماء حقيقية (بصورة شبه مستعارة)، لكن المشاريع التي لا تظهر فيها من يدير الأمور فعليًا؟ هذا خطر. عدم إجراء تدقيق للعقود الذكية علامة تحذير كبيرة أخرى. تقوم شركات أمن مرموقة بتدقيق الكود للعثور على الثغرات والدوال الخبيثة. إذا تجاوز مشروع ما ذلك أو استخدم شركة مشبوهة لا يعرفها أحد، فكن حذرًا.

أيضًا، تحقق مما إذا كانت السيولة مقفلة فعليًا. المشاريع الحقيقية تقفل السيولة لمدة 1-4 سنوات وتملك جداول استحقاق لرموز الفريق. إذا كانت السيولة يمكن سحبها في أي وقت، فهذا أمر خطير. وبطبيعة الحال، كن متشككًا بشأن أي شيء يعد بعوائد خيالية أو يدّعي وجود شراكات مع أسماء كبيرة دون دليل.

ماذا يجب أن تفعل فعلًا؟ أولًا، قم بإجراء بحثك الخاص. اقرأ الورقة البيضاء، وتحقق من توزيع الرموز على Etherscan أو SolScan، وانظر ما إذا كانت ملكية العقد الذكي قد تم التنازل عنها. راقب سجل المعاملات بحثًا عن أي شيء يبدو مريبًا.

ثانيًا، تحقق من أن أقفال السيولة حقيقية ومدة استمرارها. ثالثًا، ابحث عن تقرير التدقيق، وتأكد أنه حديث وعلني. لا تعني التدقيقات القديمة الكثير إذا تم تغيير الكود.

وأخيرًا، التزم بالمنصات التي تتبع معايير حقيقية. الأماكن التي تقوم بعمليات فحص دقيق ودراسة جدية تقلل بشكل كبير من فرص أن تقع ضحية عملية احتيال.

الحقيقة هي أنه مع استمرار تطور عالم الكريبتو، ومع ظهور أدوات جديدة تجعل اكتشاف عمليات الاحتيال أسهل، يواصل المحتالون العثور على طرق جديدة لاستغلال الناس. إنها لعبة مستمرة. لكن إذا كنت تقوم بالعمل اللازم وتبقى متشككًا، يمكنك تجنب معظم هذه الفخاخ. فقط تذكر: إذا بدا شيء جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقها في عالم الكريبتو، فمن المحتمل أنه كذلك.