فرضت المملكة المتحدة عقوبات على منصة تداول العملات المشفرة Xinbi

تقرير من كريبتو فاينانس: أعلنت وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية ووزارة الداخلية بشكل مشترك عن فرض عقوبات على الأشخاص المرتبطين بسوق العملات الرقمية غير القانونية Xinbi وشبكة الاحتيال في جنوب شرق آسيا. وفقًا لبيانات شركة تحليل blockchain Chainalysis، تعامل Xinbi بين عامي 2021 و2025 بأكثر من 19.9 مليار دولار من المعاملات، بما في ذلك غسيل الأموال والمعاملات الخارجية غير المرخصة وبيع البيانات المسروقة. تعد المملكة المتحدة أول دولة تفرض عقوبات على Xinbi. تشمل العقوبات أيضًا شركة Legend Innovation Co. المشغلة لموقع الاحتيال “#8 Park” في كمبوديا ومسؤولها Eang Soklim، ويُعتقد أن الموقع يحتجز ما يصل إلى 20,000 من العمال المخطوفين. في الوقت نفسه، تم تجميد العديد من العقارات في لندن، بما في ذلك مبنى مكتبي بقيمة مليار جنيه إسترليني، ومنزلين فاخرين وطائرة هليكوبتر.