معلومات BlockBeats، في 20 فبراير، كشفت مكتب المدعي العام لمنطقة شرق تكساس في وزارة العدل الأمريكية أن رجلًا صينيًا يبلغ من العمر 31 عامًا يُدعى لياو فاي حُكم عليه بالسجن الفيدرالي لمدة 40 شهرًا بتهمة المشاركة في عمليات احتيال استثمار في العملات المشفرة وغسل الأموال. اعترف لياو فاي بالتآمر لغسل الأموال، حيث بلغت قيمة الأموال المتورطة عدة ملايين من الدولارات. أمرت المحكمة الأمريكية بتسليم أكثر من 2.3 مليون دولار من الأموال المضبوطة، ودفع أكثر من 2.8 مليون دولار تعويضات للضحايا.
قام لياو فاي وشركاؤه بفتح شركات وهمية وحسابات بنكية لغسل أموال من عمليات الاحتيال “قتل الخنازير”. عادةً ما يقوم المحتالون بمثل هذه الاحتيالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتواصلون مع الضحايا لبناء الثقة، ثم يوجهونهم للاستثمار في العملات المشفرة، مما يؤدي في النهاية إلى عدم تمكن الضحايا من سحب أو استرداد أموالهم.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
فاينانشال نيوز: تردد أن الجهات التنظيمية الصينية تراجع سلوك شركة جين ستريت في تداولاتها في سوق الصناديق المتداولة في الصين
تُشاع أن الجهات التنظيمية في الصين تراجع سلوك شركة Jane Street في سوق الصناديق المتداولة في البورصة (ETF)، لكن مسؤولين من الشركة نفوا صحة هذا الادعاء. في الآونة الأخيرة، وُجهت إلى Jane Street وموظفيها تهم بالتداول الداخلي وغيرها من السلوكيات، مما أثر على انهيار عملة TerraUSD المستقرة. كشركة تداول خوارزمية ذاتية، تحافظ Jane Street على التزامات إفصاح منخفضة.
GateNewsBotمنذ 20 د
كالشي مرشح حاكم ولاية كاليفورنيا قبل إيقاف التداول، وتنظيم التداول الداخلي يدخل مرحلة جديدة
منصة التنبؤ بالسوق Kalshi تعزز إنفاذ القانون بعد قضيتين تتعلقان بالتداول الداخلي. تم إيقاف مرشح سابق لمجلس ولاية كاليفورنيا لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 2000 دولار بسبب استخدام منصة الحملة الانتخابية للمراهنة؛ وتم إيقاف محرر على YouTube لمدة عامين وغرامة قدرها 20000 دولار بسبب تداولات غير طبيعية. تتعاون Kalshi مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) لتعزيز الرقابة، وتأسيس لجنة مراقبة وتدقيق، وتقديم تقارير عن المخالفات.
MarketWhisperمنذ 27 د
السيناتور الأمريكي يدعو إلى حظر سوق التنبؤ المرتبط بموت الإنسان
حث ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) على فرض حظر واضح على عقود التنبؤ المتعلقة بالموت، مشيرين إلى المخاطر التي تهدد الأمن الوطني والسلامة العامة، ومسلطين الضوء على الثغرات في اللوائح الحالية.
TapChiBitcoinمنذ 37 د
BlockFills خسارة بقيمة 75 مليون دولار توقف عمليات السحب، والرئيس التنفيذي يتقدم باستقالته
BlockFills توقف جميع ودائع وسحوبات العملاء، وبسبب خسائر بقيمة حوالي 75 مليون دولار من أعمال إقراض الأصول المشفرة، استقال الرئيس التنفيذي Nicholas Hammer، وتولى Joseph Perry المنصب. أدت تقلبات السوق إلى انخفاض قيمة الضمانات، مما أدى إلى خسائر لا يمكن تعويضها، وأظهرت نقاط ضعف هيكلية تواجهها الشركة. حالة أموال العملاء غير واضحة في الوقت الحالي، وقد قام بعض العملاء بسحب أموالهم قبل التجميد.
MarketWhisperمنذ 1 س
سياسي أمريكي يُحظر من استخدام منصة Kalshi ويُفرض عليه غرامة بسبب تداول داخلي
تم حظر مرشح سابق لخوض انتخابات حاكم كاليفورنيا لمدة خمس سنوات وغرامته 2000 دولار بسبب تداول داخلي. بالإضافة إلى ذلك، تم حظر محرر على يوتيوب لمدة عامين وغرامته حوالي 20,000 دولار بسبب استغلاله لمعلومات داخلية في التداول. لقد أنشأت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) لجنة استشارية لمكافحة التداول الداخلي.
GateNewsBotمنذ 1 س
غير راضٍ عن حكم السجن لمدة 25 عامًا! SBF يرد على "أفضل 10 مفاهيم خاطئة" من داخل السجن: FTX لم تكن أبدًا غير قادرة على سداد ديونها
قام مؤسس FTX سام بانكمان-فرايد (SBF) بإصدار بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي من السجن، ينفي بشدة تهمة الاحتيال، ويؤكد أن FTX ليست مفلسة، ويشكك في شرعية إجراءات الإفلاس. وأثار تقديمه لبيانات تعويض تصل إلى 143% جدلاً، حيث اعتبر خبراء القانون أن تصريحاته غير مقنعة. بالإضافة إلى ذلك، أوضح الشائعات حول حياته الخاصة وقدم طلب إعادة النظر في القضية، متهمًا التدخل السياسي. تتعلق القضية بأمور قضائية وسياسية وتقييمات مالية، ولا تزال الجدل مستمرًا.
区块客منذ 2 س
