إجراءات الإنفاذ

اكتشف محلل البيانات على السلسلة Wazz مخططًا لسحب البساط شمل 53 عملية إطلاق رموز على Robinhood Chain، وجمع ما لا يقل عن 18.43 مليون دولار من المستثمرين على مدى شهرين. وكشف التحقيق أن 45 عملية إطلاق ارتبطت بتدفقات تمويل مشتركة، فيما استخدمت أربعة مشاريع المفتاح السري نفسه للتمويل على دفعات. وتسلط النتائج الضوء على الثغرات الأمنية المستمرة في منصات إطلاق الرموز اللامركزية، إذ يتيح غياب الرقابة المركزية تنفيذ عمليات احتيال منسقة. يتتبع Wazz 45 عملية إطلاق رموز عبر تدفقات تمويل مشتركة حدد تحليل Wazz

قال محلل البيانات على السلسلة Wazz إن عمليات سحب البساط المرتبطة بإطلاق 53 رمزًا على سلسلة Robinhood استحوذت على ما لا يقل عن 18.43 مليون دولار خلال شهرين. وكشف Wazz أن 45 من هذه الإطلاقات اشتركت في تدفقات التمويل نفسها، بينما استخدمت أربعة مشاريع المفتاح السري نفسه لتمويل دفعاتها، ما يشير إلى نشاط احتيالي منسق. واستخدمت عدة رموز ما بين 70 و200 محفظة للاستحواذ على أكثر من 70% من عرض الرمز، فيما نشرت عدة مشاريع عقودًا زائفة قبل الإطلاق لاستدراج المشترين إلى المخطط.

وفقًا لمحلل البلوكشين Wazz، استولت عصابة تنفّذ عمليات سحب البساط على نحو 18.43 مليون دولار من خلال 53 مشروعًا للرموز خلال الشهرين الماضيين، حسبما أوردت PANews في 27 سبتمبر. وأشار Wazz إلى أن الحجم الفعلي قد يكون أكبر. ولم يكن رمز DEED، الذي أثار التحقيق، ضمن المراكز العشرة الأولى حتى من حيث قيمة الأموال التي استولت عليها العصابة.

قالت السيناتورة Cynthia Lummis في 27 سبتمبر إن الديمقراطيين أفشلوا قانون Clarity، وهو تشريع كان سيمنح وزارة الخزانة الأمريكية صلاحيات جديدة لمكافحة غسل الأموال عبر منصات تداول العملات الرقمية الموجودة خارج الولايات المتحدة، مثل Binance. وأوضحت Lummis أنه رغم سعي الديمقراطيين سابقًا إلى الحصول على صلاحيات إنفاذ مماثلة، فإنهم عارضوا مشروع القانون في التصويت النهائي، مما عرقل الجهود التنظيمية.

أفادت صحيفة «لوموند» الفرنسية والنيابة المالية الوطنية الفرنسية بأن امرأة تبلغ من العمر 45 عاماً، وُلدت في روسيا وحصلت على الجنسية الفرنسية، تُدعى Svetlana A.، أوقِفت وأُخضعت للتحقيق أمام قضاة التحقيق في باريس في 27 سبتمبر، للاشتباه في تلاعبها بسعر رمز Verasity (VRA) ضمن مخطط احتيال منظّم. ويُشتبه في أنها وشريكها البريطاني Robert H. دبّرا المخطط، فيما استُخدمت عائداته المزعومة لشراء عقارات في دبي. استثمرت Svetlana A. أكثر من 50 مليون يورو في عام 2022 وحده، واشترت نحو 100 شقة وثلاث فلل فاخرة في د

أفادت FNN بأن الشرطة اليابانية ألقت القبض على مشتبه بهما في 27 سبتمبر بتهمة الاحتيال بالعملات الرقمية. ويُزعم أن الرجلين، البالغين من العمر 31 و38 عامًا، انتحلا صفة شرطيين من شرطة أوساكا وخدعا امرأة في الأربعينيات من عمرها، بعدما زعما زورًا أن بطاقتها المصرفية متورطة في قضية احتيال ضخمة. وطالباها بـ«إثبات براءتها»، وسرقا منها عملات رقمية بقيمة نحو 81 مليون ين (أي ما يعادل حوالي 515,000 دولار).

كشفت Tether أن أصولها المحتفظ بها لدى شريكها المصرفي الخارجي EQIBank تمثل أقل من 0.034% من إجمالي أصول مُصدِر العملة المستقرة، وذلك بعد تحرك السلطات الأمريكية لمصادرة أصول مرتبطة بمعالج المدفوعات التابع لـ EQIBank، Capstone Limited. ويسعى المدعون الفيدراليون إلى مصادرة عشرات الملايين من الدولارات المرتبطة بـ Capstone، بما في ذلك نحو 83 مليون دولار في حسابات مصرفية وحوالي 1.18 مليون USDT من عناوين العملات الرقمية. وقالت Tether إنها لم تكن على علم بالسلوك الذي ادعاه المدعون، وأكدت أن EQIBank قدم خ

بحسب Bitcoinist، أكدت Tether أن انكشافها على شريكها المصرفي الخارجي EQIBank يمثل أقل من 0.034% من إجمالي أصول المجموعة، عقب مصادرة السلطات الأمريكية أموال مرتبطة بمعالج المدفوعات التابع للبنك، Capstone Limited. واستنادًا إلى إجمالي أصول Tether المعلن البالغ 187.75 مليار دولار، فإن قيمة الانكشاف لن تتجاوز نحو 64 مليون دولار. وسعت السلطات الفيدرالية إلى مصادرة ما يقارب 83 مليون دولار في حسابات مصرفية ونحو 1.18 مليون USDT مرتبطة بـ Capstone. وذكرت Tether أنها لم تكن على علم بالسلوك الذي زعم المدعون

وفقاً لحكم أصدرته محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة السادسة مؤخراً، يجوز لولايتي أوهايو وتينيسي تنظيم عقود المراهنات الرياضية التي تقدمها Kalshi بموجب قوانين المقامرة لديهما. وخلصت المحكمة إلى أن Kalshi أخفقت في إثبات أن هذه العقود تُصنَّف باعتبارها مقايضات خاضعة لاختصاص هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية. ويتماشى هذا القرار مع استنتاج الدائرة التاسعة الشهر الماضي، لكنه يتعارض مع حكم الدائرة الثالثة في أبريل، الذي سمح لـ Kalshi بالعمل في نيوجيرسي، ما يخلق خلافاً بين محاكم الاستئناف الفيدرالية بشأ

بحسب محلل بيانات السلسلة Yu Jin، تنطوي أكثر من 90% من عمليات المبادلة عبر السلسلة على THORChain على أموال غير مشروعة. وأشار Yu Jin إلى أن الأموال المسروقة من Bybit العام الماضي حُوِّلت إلى حد كبير عبر THORChain، ما ولّد رسوماً تقارب 10 ملايين دولار على مدى 10 أيام. ومؤخراً، حُوِّل أيضاً جزء من الأموال المسروقة من Bitget عبر البروتوكول، ما أدى إلى تراكم رسوم بلغت مليون دولار.

وفقاً لـPANews، تمكنت شرطة شيجينغشان في بكين مؤخراً من كشف قضية احتيال اتصالات عابرة للحدود، وجمّدت في 27 سبتمبر أموالاً غير مشروعة بقيمة 780,000 يوان. وتلقى الضحية، البالغ من العمر 53 عاماً، مكالمات احتيالية من الخارج أثناء مرافقته طفله في الخارج؛ إذ انتحل المحتالون صفة الشرطة المحلية واختلقوا اتهامات بغسل الأموال للضغط عليه كي يطلب من عائلته في الصين إجراء تحويلات مالية طارئة. ومُرّرت الأموال المحوّلة عبر حسابات طالبين صينيين آخرين يدرسان في الخارج، ليتبين أن الأشخاص الثلاثة جميعاً كانوا ضحايا

وفقًا لوثائق صادرة عن وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، استفسر جيفري إبستين عن هياكل العملات المستقرة ونماذج إيرادات منصات تداول العملات الرقمية خلال محادثة مع مادارس فيرزا في 1 أكتوبر 2018. سأل إبستين: «كيف تحقق المنصة المال؟»، واستفسر عما سيحدث إذا أودع شخصٌ $1 جرى تداوله بسعر $1.10. وتناولت المناقشة تحديدًا USDT (Tether) وGUSD (Gemini Dollar) والعملات المستقرة الخوارزمية، موضحًا فيرزا نموذجين رئيسيين: الأول تحتفظ فيه البنوك بـ $1 وتصدر مقابله رمز عملة مستقرة واحدًا، والآخر يستخدم العملات الرقمية ك

أصدر الفريق الرسمي لـ THORChain اليوم بيانًا ردًا على الاختراق الأمني الأخير الذي تعرّضت له Bitget، مؤكدًا أن البروتوكول يعمل كشبكة لامركزية ودون إذن، على غرار Bitcoin وEthereum وBNB Chain. وتساءل البيان عن سبب عدم تحمّل سلاسل الكتل الراسخة هذه أي مسؤولية عن الأموال المسروقة التي نُقلت عبر شبكاتها، ملمحًا إلى أنه لا ينبغي تحميل THORChain مسؤولية تسهيل نقل الأصول المخترقة. وردّ أعضاء المجتمع بأن THORChain أوقف خدماته لمدة 39 يومًا عقب حادثة اختراق سابقة، مشيرين إلى تناقض متصوَّر في كيفية استجابة

وفقًا لوثيقة مودعة لدى المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، أقامت River Financial دعوى قضائية ضد Blockstream Services Canada, ULC في 11 سبتمبر، متهمةً إياها بانتهاك اتفاقية إنهاء، في نزاع يتعلق بمدفوعات متنازع عليها تتجاوز قيمتها 6.7 مليون دولار. رقم القضية هو 3:2026cv10252، وهي مصنفة كنزاع تعاقدي. والمدعى عليه هو Blockstream Services Canada، وليس Blockstream Corporation.

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع الماضي في دفع قانون Clarity إلى الأمام، بعد تصويت إجرائي بنتيجة 49-50. وانهارت المفاوضات بسبب أحكام أخلاقية مرتبطة بمشروعات الرئيس دونالد ترامب في مجال العملات الرقمية. وخلال 48 ساعة، تحركت الجهات التنظيمية الفيدرالية لسد الفراغ في السياسات: كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) عن إعفاء للابتكار يخص الأسهم المُرمّزة، وأصدرت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) إعفاءً من اتخاذ إجراء لمزودي المحافظ وأحالت مقترحاً لوضع قواعد إلى البيت الأبيض، فيما اقترح الاحتي

بحسب ChainCatcher، تعرّض زوجان شابان في سوليهول لهجوم من مهاجمين ملثمين في ديسمبر 2025، وأُجبرا على نقل أصول كبيرة إلى محفظة العملات الرقمية الخاصة بالجناة. وأصيب الرجل بجروح خطيرة، في حين هُدّدت شريكته الحامل بسكين. كما سُرقت عدة ساعات ثمينة. وترى شرطة وست ميدلاندز أن الهجوم كان مع سبق الإصرار ومستهدفًا. وتقدم المؤسسة الخيرية المستقلة Crimestoppers الآن مكافأة تصل إلى 10,000 GBP مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال المشتبه بهم وإدانتهم.

بحسب CoinDesk، كشفت Tether في 24 سبتمبر أن انكشافها على EQIBank يقل عن 0.034% من أصول المجموعة، ويُقدَّر بنحو 63.8 مليون دولار، استنادًا إلى إقرار الشركة في 30 يونيو بامتلاكها إجمالي أصول قدره 187.75 مليار دولار. صادرت السلطات الأمريكية نحو 89 مليون دولار مرتبطة بمعالج المدفوعات التابع لـ EQIBank، Capstone Limited، في 14 سبتمبر، وهو ما يمثل نحو 80% من الحيازات النقدية للمُقرض الخارجي. وأجاز أمر صادر عن محكمة اتحادية مصادرة الحسابات المحتفظ بها باسم Capstone لدى ويلز فارجو وجيه بي مورغان تشيس، حي

وفقاً للتحديث الأمني الرسمي من Bitget، رصدت المنصة تحويلات غير مصرح بها عند الساعة 18:31 بالتوقيت العالمي المنسق في 24 سبتمبر، وقدّرت الخسائر مبدئياً بـ351.6 مليون دولار. وكشف التتبع اللاحق على السلسلة عن أصول إضافية متأثرة على شبكتي Zcash وTron، ما رفع قيمة السرقة المؤكدة إلى 388 مليون دولار، لتصبح أكبر عملية اختراق للعملات الرقمية يُعلَن عنها علناً في 2026. وقالت الرئيسة التنفيذية، Gracy Chen، إن المهاجمين اخترقوا النظام الخلفي للمحفظة وتلاعبوا ببيانات المعاملات لتجاوز إجراءات الموافقة، مشيرةً

خسرت Kalshi استئنافها يوم الجمعة، عندما قضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة السادسة بأن بإمكان ولايتي أوهايو وتينيسي تنظيم عقود الفعالية الرياضية بموجب قوانين المقامرة في الولايتين. وخلصت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بالإجماع إلى أن Kalshi فشلت في إثبات أن عقود الفعالية الرياضية الخاصة بها تُعدّ عقود مبادلة خاضعة لاختصاص هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). ويأتي الحكم بعد قرار مماثل أصدرته محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة الشهر الماضي، ما أدى إلى انقسام بين دوائر الاستئناف، في ظل حكم الدائرة الثالثة ال

يوم الجمعة، قضت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة السادسة بالإجماع ضد شركة Kalshi، معتبرةً أن أوهايو وتينيسي يمكنهما تنظيم عقود الفعاليات الرياضية بموجب قوانين المقامرة في الولايتين. وخلصت الهيئة المؤلفة من ثلاثة قضاة إلى أن عقود سوق التوقّعات التي تقدمها Kalshi لا تُصنَّف «مقايضات» خاضعة لاختصاص لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC)، مما يمهّد الطريق لاحتمال وصول القضية إلى المحكمة العليا.