كيف تظهر الرشوة بالعملات الرقمية؟ من 2000 عملة ETH إلى صفقة الفيلا السلسلة الكاملة

تداولت مؤخرًا قضايا فساد تتعلق بالعملات الرقمية، وأبرزها كيفية تتبع الفساد الخفي باستخدام تقنية البلوكشين. الشخصية الرئيسية في القضية هو يوان تشيان، المدير السابق لمعهد أبحاث العملات الرقمية في البنك المركزي، الذي تم فتح تحقيق ضده في أبريل 2024.

كيف تم اختراق سلسلة الرشوة بالعملات الرقمية

استفادت فريق التحقيق من خصائص البلوكشين، ونجح في تتبع سلسلة تدفق العملات الرقمية بالكامل. في عام 2018، تم تحويل 2000 عملة ETH (بقيمة تقريبية 6.42 مليون دولار) من عنوان محفظة تاجر يُدعى Zhang إلى محفظة العملات الرقمية الشخصية ليوان تشيان. وراء هذه الأصول الافتراضية كانت صفقة تبادل نفوذ ومال: حيث طلب Zhang من خلال مساعد ليوان تشيان، Jiang Guoqing، أن يساعده في إصدار رموز تمويل لمشروعه.

استخدم ليان تشيان سلطته للتواصل مع بورصة عملات رقمية، وفي النهاية ساعد شركة Zhang على إصدار رموز وجمع 20,000 عملة ETH. كجزء من الشكر، قام Zhang بتحويل 2000 عملة ETH إلى ليان تشيان.

من الأصول الافتراضية إلى العقارات الواقعية

الأهم من ذلك، أن فريق التحقيق تمكن من تتبع عملية تحويل العملات الرقمية إلى نقد. في عام 2021، حول ليان تشيان 370 عملة ETH إلى 10 ملايين يوان نقدًا، واستخدمت هذه الأموال لاحقًا لدفع جزء من ثمن فيلا في بكين. تم تسجيل اسم الفيلا التي تزيد قيمتها عن 20 مليون يوان باسم قريب ليان تشيان، لكنها كانت ملكيته الفعلية.

كيف تخفي “حسابات القناع” عمليات الفساد

لتجنب الرقابة، أنشأ ليان تشيان عدة “حسابات قناع” — حسابات بنكية باسم أشخاص آخرين يسيطر عليها شخصيًا. اكتشف فريق التحقيق من خلال تحليل البيانات الضخمة وجود هذه الحسابات، وطبق تحليل الاختراق الرباعي الأبعاد لتتبع مصدر الأموال. كانت جميع عمليات الدخول والخروج من هذه الحسابات مرتبطة بصفقات كبيرة من الرشوة والفساد.

بالإضافة إلى تحويلات العملات الرقمية بقيمة 10 ملايين يوان، هناك عمليتان أخريان بمجموع 12 مليون يوان تم استخدامهما أيضًا لدفع ثمن الفيلا. جاءت هذه الأموال من شركة خدمات معلومات يسيطر عليها تاجر يُدعى Wang، حيث استغل ليان تشيان سلطته لمساعدتها في تقديم خدمات تكنولوجية في قطاع الأوراق المالية والعقود الآجلة، مما شكل سلسلة كاملة من نقل المصالح.

الدور الرئيسي لمساعديه في شبكة الفساد

من الجدير بالذكر أن مساعد ليان تشيان، Jiang Guoqing، شارك تقريبًا في جميع عمليات الرشوة الكبرى. كان Jiang Guoqing وسيطًا، يربط بين المطلبين وأصحاب المصالح مع ليان تشيان، وكان يشارك أيضًا في الاستفادة من العمليات. في قضية الرشوة بالعملات الرقمية، شارك Jiang Guoqing أيضًا، حيث عمل لاحقًا مع ليان تشيان في معهد أبحاث العملات الرقمية بالبنك الشعبي الصيني، ومع إدارة التكنولوجيا في لجنة تنظيم الأوراق المالية، وأصبح من المقربين الموثوق بهم.

من خلال السيطرة على المحافظ الإلكترونية، وتتبع تدفق العملات الرقمية، وتحليل نظام “حسابات القناع”، أظهرت هذه القضية كيف يمكن للتقنيات الحديثة أن تكشف وتكافح الفساد الخفي بطريقة جديدة.