تم القبض على تشن تشي مما أثار اضطرابات في الصناعة، ومرحلة الامتثال للعملات المشفرة تصل بشكل كامل

في 07 يناير 2026، انتشرت بسرعة أنباء عن اعتقال تشن تشي، مؤسس مجموعة الأمير في كمبوديا وإعادته إلى الصين. كان هذا الرجل البالغ من العمر 38 عامًا قد أدير إمبراطورية تجارية ضخمة في كمبوديا، ويبدو أنه كان يزاول أنشطة قانونية مثل العقارات والخدمات المالية.

وجهت وزارة العدل الأمريكية في أكتوبر 2025 اتهامات لتشن تشي بالتخطيط لعملية احتيال عبر العملات المشفرة من نوع “قتل الخنازير” عبر عمليات عبر الحدود، وتم ضبط حوالي 127,271 بيتكوين، بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار. بعد انتشار الخبر، استجاب سوق العملات المشفرة على الفور، حيث شهد سعر البيتكوين على Gate تقلبات خلال فترة قصيرة، وزاد الوعي بالامتثال التنظيمي بشكل ملحوظ.

استعراض الحدث

وفقًا لـ"صحيفة كمبوديا والصين"، تم اعتقال تشن تشي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الأمير، في كمبوديا وإعادته إلى الصين لإجراء التحقيقات معه من قبل الجهات المختصة. أظهرت التقارير أن تشن تشي تم اعتقاله بعد الساعة 8 صباحًا، بسرعة لم يتوقعها حتى السكان المحليون. على الرغم من اعتقاله، لا تزال الأقسام “القانونية” التابعة لمجموعة الأمير، مثل بنك الأمير وعقارات الأمير، تعمل بشكل طبيعي.

تشن تشي، من بلدة شاواو في مقاطعة لينيانغ في فوجيان، وهو من قرية صيد معروفة بظاهرة التسرع في جمع المحار. لم يكمل تعليمه الثانوي وخرج مبكرًا للبحث عن عمل، وفي النهاية عمل كمدير شبكة في مقهى إنترنت. من خلال أنشطة غير قانونية مرتبطة بصناعة الألعاب عبر الإنترنت، حصل على “أول مليون”، وفي عام 2009 توجه إلى كمبوديا وأسّس فريقًا للاحتيال عبر عمليات “قتل الخنازير” و"احتيال الفوز بالجائزة"، وفي عام 2015 أسس رسميًا مجموعة الأمير.

شبكة الجرائم الرقمية لمجموعة الأمير

تملك مجموعة الأمير مشاريع مثل المنتجعات والفنادق في كمبوديا، وتعد واحدة من أكبر المجموعات الشركات في البلاد. لكن، في الواقع، تستخدم إعلانات توظيف وهمية لخداع العمال، وتقوم بتعذيبهم لإجبارهم على تنفيذ عمليات احتيال عبر الاتصالات. ويقوم العمال بعد ذلك بخداع الضحايا لنقل العملات المشفرة، لتحقيق أرباح استثمارية ضخمة.

في أكتوبر 2025، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات لتشن تشي بالتخطيط لعملية احتيال عبر العملات المشفرة من نوع “قتل الخنازير” تتعلق بالعمل القسري عبر الحدود، وتم توجيه الاتهام رسميًا له. وأعلنت الحكومة الأمريكية عن ضبط حوالي 127,271 بيتكوين، بقيمة تصل إلى 15 مليار دولار. كما اتهمت وزارة العدل مجموعة عقارات الأمير بأنها واحدة من أكبر المنظمات الإجرامية العابرة للحدود في آسيا، وذكرت أن عدد موظفي المنطقة التابعة للمجموعة يتراوح بين 5,000 و10,000 شخص، وأن أكثر من 700,000 حساب احتيالي مسجل.

التعاون الدولي وتجميد الأصول

قامت شرطة سنغافورة بمصادرة واحتجاز 6 عقارات تابعة لتشن تشي و"مجموعة الأمير" في سنغافورة، وأصدرت أوامر بعدم التصرف في أصول مالية أخرى ذات صلة. تشمل الأصول حسابات بنكية، وحسابات أوراق مالية، وأموال نقدية، بقيمة تزيد عن 150 مليون دولار سنغافوري. بالإضافة إلى ذلك، تم حظر يخت، و11 سيارة فاخرة، وعدة زجاجات من المشروبات الكحولية الفاخرة.

في نوفمبر 2025، أعلنت شرطة هونغ كونغ أنها، استنادًا إلى معلومات ومصادر متعددة، قامت بتجميد أصول بقيمة 2.75 مليار دولار هونغ كونغي تتعلق بمجموعة إجرامية متورطة في الاحتيال عبر الاتصالات وغسل الأموال. وذكرت أن المجموعة مرتبطة بمجموعة الأمير في كمبوديا. وشملت الأصول المجمدة أموالًا نقدية، وأسهمًا، وصناديق استثمارية، وغيرها من العوائد غير المشروعة. وأفادت النيابة التايوانية بأنها أغلقت أصولًا بقيمة تتجاوز 4.5 مليار دولار تايواني واحتجزت 25 مشتبهًا بهم.

تأثير على سوق العملات المشفرة

بعد الكشف عن حادثة تشن تشي، شهد سوق العملات المشفرة رد فعل واضحًا. وفقًا لبيانات Gate، حتى 8 يناير 2026، بلغ سعر البيتكوين (BTC) حوالي $89,958.4، بانخفاض قدره 2.95% خلال الـ 24 ساعة الماضية، وبلغ حجم التداول خلال 24 ساعة حوالي $1.133 مليار، وقيمة السوق حوالي $1.79 تريليون، وحصة السوق 55.70%. بشكل عام، شهد البيتكوين نشاطًا ملحوظًا خلال تصحيح الأسعار، وارتفعت الحذرية في المزاج السوقي على المدى القصير.

أما بالنسبة للإيثيريوم (ETH)، فكان السعر الأخير $3,106.51، بانخفاض 4.57% خلال 24 ساعة، وحجم التداول حوالي $529 مليون، وقيمة السوق حوالي $374.859 مليار، وحصة السوق 11.63%. أداء ETH أضعف من البيتكوين، مما يعكس إعادة تقييم الأصول الرئيسية مع تراجع الرغبة في المخاطرة.

عادةً، تؤدي قضايا غسيل الأموال في العملات المشفرة إلى تقلبات قصيرة الأمد في السوق، لكن على المدى الطويل، فإن عملية الامتثال التنظيمي تساهم في استقرار قيمة العملات المشفرة الرئيسية. تظهر بيانات Gate أن حجم التداول المرتبط بالعملات المرتبطة بالامتثال والتنظيم قد ارتفع خلال الـ 24 ساعة الماضية. ويشير التحليل إلى أن زيادة جهود الجهات التنظيمية العالمية لمكافحة غسيل الأموال عبر العملات المشفرة قد تؤدي إلى تصحيحات قصيرة الأمد في السوق.

وبناءً على البيانات الحالية، من المتوقع أن يظل سوق العملات المشفرة يواجه ضغوط تصحيحية على المدى القصير، مع ضرورة مراقبة مستويات الدعم الرئيسية للبيتكوين، بينما قد يتذبذب سعر الإيثيريوم حول 3,000 دولار، في انتظار إشارات اتجاه جديدة.

كيف تتجنب مخاطر غسيل الأموال في العملات المشفرة

بالنسبة للمستخدمين العاديين للعملات المشفرة، توفر حادثة مجموعة الأمير تحذيرًا هامًا من المخاطر. من الضروري اختيار منصات تداول ملتزمة، مثل Gate، التي تنفذ بصرامة سياسات KYC (اعرف عميلك) وAML (مكافحة غسيل الأموال)، لضمان حماية المستخدمين بشكل أكبر.

قبل إجراء معاملات كبيرة، يجب التحقق من هوية الطرف الآخر ومصدر الأموال. استخدم أدوات تحليل blockchain لتتبع تدفقات الأموال، وتجنب التعامل مع عناوين مشبوهة. وزع الأصول بشكل متوازن، ولا تضع جميع أموالك في محفظة أو منصة واحدة.

تابع التغييرات في السياسات التنظيمية، حيث تتزايد جهود الحكومات لتنظيم العملات المشفرة. حافظ على متابعة أخبار الصناعة، وكن مستعدًا لتعديل استراتيجيات الاستثمار وفقًا للمتطلبات الجديدة.

الشفافية وقابلية التتبع في العملات المشفرة سلاح ذو حدين، رغم أنها قد تؤثر على الخصوصية، إلا أنها وسيلة مهمة لمنع الأنشطة غير القانونية. دعم وامتثال لمتطلبات المنصات، للمساهمة في الحفاظ على بيئة صحية للعملات المشفرة.

حتى 8 يناير 2026، تظهر بيانات Gate أن سعر البيتكوين لا يزال يتداول حول $90,060.1، مع زيادة ملحوظة في حجم التداول خلال 24 ساعة. أما سعر الإيثيريوم، فثابت حول $3,106.84. لا يمثل هذا الحدث فقط انهيار إمبراطورية تشن تشي التجارية، بل يرمز أيضًا إلى تسريع عملية تنظيم سوق العملات المشفرة. تتعاون الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم، من كمبوديا إلى الصين، ثم سنغافورة والولايات المتحدة، لتشكيل شبكة تنظيمية محكمة. مع كشف عمليات الاحتيال في منتجعات مجموعة الأمير، وصلت جهود مكافحة غسيل الأموال إلى مستوى جديد. على منصات التداول الملتزمة مثل Gate، أصبح نشاط المستخدمين أكثر شفافية وأمانًا، وربما يكون هذا هو الألم والتحول الذي يجب أن يمر به سوق العملات المشفرة ليصبح جزءًا من التيار الرئيسي.